米国証券取引委員会（SEC）は23日、米国とフィリピンの二重国籍者ラミル・パラフォックスを1億9800万ドルの暗号資産詐欺を主導したとして告発した。
2020年1月から2021年10月まで、パラフォックスは自身の会社PGIグローバルを通じてポンジスキームを運営し、多くの投資家を欺いた。
SEC、大規模暗号資産詐欺を摘発
プレスリリースによれば、規制当局はパラフォックスが世界中の投資家から約1億9800万ドルを集めたと主張している。彼は暗号資産と外国為替取引からの大きな利益を約束した。
しかしながら、SECはパラフォックスが5700万ドル以上を個人的な購入に流用したと主張している。
「我々の訴状によれば、パラフォックスは洗練された暗号資産と外国為替取引からの保証された利益の魅力で投資家を引き付けたが、取引の代わりに、パラフォックスは投資家の資金を使って自分と家族のために車、時計、家を購入した」とSECフィラデルフィア地域事務所のスコット・トンプソン副所長が述べた。
さらに、同社はマルチレベルマーケティング（MLM）構造で運営されていた。パラフォックスは暗号資産分野の専門知識を主張し、AI駆動の取引プラットフォームを提供して投資家を引き付けた。しかし、これらの主張はどちらも虚偽であることが判明した。
このスキームは2021年に最終的に崩壊し、投資家に大きな財務的損失をもたらした。
「SECの訴状は、バージニア州東部地区の米国地方裁判所に提出され、パラフォックスが連邦証券法の反詐欺および登録規定に違反したと告発している」とプレスリリースは詳述している。
SECはパラフォックスに不正利得の返還と民事罰の支払いを求めている。規制当局はまた、パラフォックスが将来同様の活動に従事することを防ぐための恒久的な差止命令を要求している。さらに、米国検事局は刑事告発を行った。
イラン人、ダークウェブ市場運営で起訴
一方、別の事件では、イラン国籍のベフルーズ・パルサラッドがダークウェブ市場を設立・運営したとして連邦陪審に起訴された。米国広報局によれば、ネメシス市場はフェンタニルや他の規制薬物を含む違法薬物の販売を促進した。この市場はまた、金融データの盗難やマルウェアの配布といった犯罪活動にも関与していた。
2021年から2024年の間に、ネメシスは40万件以上の注文を処理した。薬物密売に加えて、パルサラッドは暗号資産を使用して違法活動の収益を隠すためのマネーロンダリングでも告発されている。
「ネメシスのユーザーは、公式の政府支援通貨で取引を行うことを許可されていなかった」とプレスリリースは述べている。
被告は現在、連邦刑務所での最低10年の必須刑を受ける可能性があり、有罪判決を受けた場合、最大で終身刑の罰則が科される。
以前、BeInCryptoはFBIがアヌラグ・プラモッド・ムラルカを逮捕したことを報じた。彼はダークウェブを利用して2400万ドル以上を洗浄した。この事件は、米国政府が暗号資産セクターの規制とサイバー犯罪の取り締まりに注力していることを示している。
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