米国の暗号資産取引所FTXが、韓国最大の取引所Upbitを運営するDunamuを相手取り、5300万ドル以上の資産を回収するための訴訟を起こした。
この訴訟は、進行中のFTX破産手続きの一環として、FTXの子会社アラメダ・リサーチによって2024年11月5日にデラウェア州の米国破産裁判所に提出された。案件はまだ審理中である。
SponsoredFTXがDunamuを訴える理由
FTXがDunamuを相手取って起こした訴訟は、「資産返還と自動停止違反に関する訴状」である。訴えの核心は、DunamuがUpbit取引所を通じてFTXの資産を保持しており、それを返還すべきだという点である。
アラメダ・リサーチによれば、同社は世界中の暗号資産取引所にデジタル資産保管口座を開設した。これらの口座は、自社名義だけでなく、従業員名義やペーパーカンパニー名義でも開設され、秘密の名義口座を作成することが目的だった。
「秘密口座」の解明
アラメダは、これらの秘密口座の1つがYang Jai Sungの名義でUpbitに開設され、メールアドレスは[email protected]であると主張している。
FTXは、この口座がアラメダの秘密口座であると主張している。これは、2022年3月の内部メッセンジャー会話に基づいており、アラメダの従業員が「Upbitの認証が完了した」と述べた。また、seoyuncharles88のメールアドレスが自動的にアラメダのアドレスに転送されていたことも指摘している。
Sponsoredさらに、FTXはYang Jai SungがGenesis BlockのヘッドトレーダーであるCharles Yangの父親であると主張している。これはアラメダの関連会社であり、FTXとGenesis Blockの間の訴訟に基づく主張である。
FTXは、顧客資金の不正使用と会計不正が明らかになった後、2022年11月に破産手続きに入った。アラメダを通じた顧客資金の不正使用は大きな争点であった。その結果、創業者サム・バンクマン=フリード（SBF）は2024年3月に25年の懲役刑を言い渡された。
FTXは、Dunamuに対して資産の返還を複数回要求したが、Dunamuは正当な理由なく応じていないと主張している。FTXは2022年11月16日に最初の要求を行い、2023年1月に2回目の要求を行ったが、返答はなかった。
事件が激化
訴状によれば、Dunamuは2023年7月に「アラメダ・リサーチの口座が存在することすら確認できない」と応答し、アラメダ・リサーチが実際に口座を管理している証拠を要求した。
アラメダ・リサーチが書類を提供したにもかかわらず、Dunamuは「提出された資料は不十分」と通知し、アラメダとYang Jai Sungの間の契約を証明する文書がなければ進めないとした。
FTXは、SBFの刑事裁判での証言に「seoyuncharles88の口座を通じて80億ドルの負債が隠されていた」との声明が含まれていたと説明している。
FTXはまた、元アラメダ・リサーチCEOのキャロライン・エリソンの宣誓供述書を添付した。供述書には「アラメダの口座の1つはseoyuncharles88のメールを使用して登録されたUpbitの口座であり、アラメダがこの口座を管理、使用、資金提供していた」と記載されている。
Dunamuの代表者はBeInCryptoに対し、「問題の口座は現在、マネーロンダリング防止の問題で凍結されている」と述べ、「Dunamuは凍結された仮想資産の保管役を担っている」と付け加えた。
