米国は最近、カンボジアに拠点を置くHuioneグループを国際犯罪組織と認定し制裁を課した。現在、当局は同グループが韓国の暗号資産取引所を通じて犯罪資金を洗浄していたことを確認した。
韓国の金融監督院（FSS）のデータによれば、資本の大規模な移動が確認されている。
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Huioneの子会社であるHuione保証は、過去3年間にわたり韓国ウォン市場の取引所と大規模な取引を行っていた。テザー（USDT）での入出金総額は約159億ウォン（1200万ドル）に達した。
与党・国民の力党のイ・ヤンス議員の事務所が月曜日にFSSのデータを公開した。この記録は、Huione保証が韓国の取引所と深く関与していたことを示している。
さらに、当局はこれらの資金がカンボジアで現在調査中の誘拐、人身売買、ボイスフィッシングに関連していると疑っている。
Bithumbは取引の大部分を処理し、約146億ウォンを扱った。一方、UpbitとKorbitはそれぞれ889億ウォンと454億ウォンを占めた。
これらの送金のタイミングは警戒を呼んでいる。カンボジアでの詐欺、誘拐、人身売買の急増と一致しているためだ。
Sponsored Sponsored10月18日、韓国政府はカンボジアでオンライン詐欺に関与したとして逮捕された64人の韓国人を送還した。多くは中国の犯罪組織に拘束されていたと報告されている。
誘拐と制裁の可能性ある関連性
韓国人の誘拐、監禁、殺人事件が相次いで発生し、より広範な調査が行われている。韓国当局はこれらの事件がHuioneグループの活動と関連しているかどうかを調査中だ。
捜査官は、BithumbとHuione間の取引が2024年に急増したことを指摘している。この時期、韓国人が偽の求人情報でカンボジアに誘われ、拘束される事例が増加していた。
Sponsored SponsoredHuioneグループとは何者か
Huioneグループは合法的なカンボジアのコングロマリットを装っている。しかし、その子会社であるHuione保証は、支払いと保証サービスを提供するふりをしてオンライン詐欺と資金洗浄を行っていたと非難されている。
同グループは2024年7月に国際的な注目を集めた。ブロックチェーン分析会社Ellipticが、Huione保証が暗号資産の洗浄における主要なプラットフォームであると報告したためだ。
2021年に車や不動産のピアツーピアマーケットプレイスとして開始されたこのプラットフォームは、東南アジアの犯罪ネットワーク間で中国元とUSDTの主要な取引拠点に進化した。Ellipticは、約110億ドルの不正資金を処理したと推定している。
Sponsored取り締まりと米国制裁
2025年10月14日、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）はHuioneグループに制裁を課した。この措置により、同コングロマリットは米国の金融システムから事実上切り離された。
財務省は、Huioneグループと北朝鮮のサイバー犯罪活動および東南アジア全域での大規模な仮想資産詐欺との確認されたつながりを理由に挙げた。
当局は、複数の管轄区域にわたる調査が進む中で、ネットワークの金融関係を追跡し続けている。
