トロン、テザー、TRMラボのグループであるT3 FCUは、スペイン当局が暗号資産を利用したマネーロンダリング作戦で使用された2640万ドルを凍結するのを支援した。
この事件で逮捕者についての言及はなかったが、この協力により大規模な国際犯罪組織を暴露し、財政的に打撃を与えることができた。
T3 FCU、暗号資産犯罪に反撃
最近数ヶ月で、T3金融犯罪ユニット（FCU）は暗号資産のセキュリティで人気の名前となっている。このユニットは、いくつかの注目のケースに積極的に取り組んでいる。このグループは昨年9月にトロン、テザー、TRMラボの同盟から結成され、今月は1億ドルのマネーロンダリング作戦を凍結した。
新しい報告書によれば、グループは今週、スペイン当局が同様の組織を摘発するのを支援した。
“この[犯罪]組織は、現金と暗号資産の両方を使用して、犯罪グループが利益を洗浄するのを助けるために国境を越えて数百万を移動させた。T3 FCUと協力することで、2640万ドル以上の資産を凍結することができた。このパートナーシップは、組織犯罪との戦いにおいて法執行機関に強力な新しい能力を提供する。” – ガルディア・シビルのスポークスパーソン
この犯罪グループは複数のヨーロッパ諸国で活動していたが、スペインの法執行機関とT3 FCUの公私パートナーシップがその活動を追跡することに成功した。
TRMラボは主要なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームであり、大規模な暗号資産犯罪を追跡し、さまざまな法執行機関に助言している。T3ユニットの一部として、TRMラボはテザーとトロンに対して重要なインテリジェンスを提供している可能性が高い。
最近数ヶ月で、テザーはマネーロンダリング防止の取り組みを積極的に強化している。このステーブルコインの巨人は、AMLポリシーの遵守を示すためにいくつかの主要な法執行機関と協力している。
テザーは、T3 FCUが設立される前から、いくつかの主要な暗号資産詐欺を追跡し凍結してきた。プレスリリースで、CEOのパオロ・アルドイーノは、USDTが世界の暗号資産取引の重要な部分であるため、テザーは特に金融の健全性にコミットしていると述べた。
“TRON上で犯罪にUSDTを使用しているなら、捕まるだろう”とトロン創始者のジャスティン・サンは今月初めに述べた。
トロンは最も人気のあるネットワークの一つだが、T3ユニットへの参加は疑問視される。同氏は2023年にSECの訴訟に直面し、いくつかの失敗したプロジェクトが同社の評判を大きく損なった。
それにもかかわらず、サンはTRONの透明性が「マネーロンダリングを容易にするのではなく、難しくする」と主張し、T3の犯罪撲滅イニシアチブに強いコミットメントを示した。
いずれにせよ、このエピソードはT3 FCUにとってもう一つの勝利だった。スペイン当局は伝統的な警察の監視技術を扱い、暗号資産企業はブロックチェーンデータをVASPやKYC記録と共に調査した。
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