ローマン・ストームの画期的な裁判はまだ進行中であり、連邦検察官はトルネードキャッシュを支援したVCであるドラゴンフライキャピタルの従業員に対する起訴を検討していると認めた。
裁判を担当する判事は、問題の具体的な従業員を記述した声明を封印した。しかし、可能性のある起訴はドラゴンフライやその全体の企業に向けられるものではない。ジェネラルパートナーのトム・シュミットは証言を求められたが、黙秘権を行使した。
ドラゴンフライ、トルネードキャッシュ裁判に巻き込まれる
長らく待たれていたローマン・ストームのトルネードキャッシュ創設者の裁判が進行中であり、法廷記者たちは慎重にその進行を追っている。検察は、プラットフォームを特定の被害者に結びつけようとし、最近ではストームをオフショア取引に結びつけた。
今日、彼らはトルネードキャッシュの他のビジネス関係、特にそのVC支援者であるドラゴンフライキャピタルに言及した。
ドラゴンフライキャピタルは、長年の暗号資産関連のVCファンドであり、トルネードキャッシュの初期支援者であった。したがって、検察はストームとドラゴンフライの幹部との間の一連のメールを法廷に示すことが関連性があると考えた。
どうやら、これらのメールはトルネードキャッシュにKYCガイドラインを追加するかどうかについて議論していたようだ。オンラインの一部のコメントでは、同社がトルネードキャッシュにKYCプロトコルを無視するよう明示的に助言したと推測されているが、これは物議を醸している。
新たな起訴の可能性
いずれにせよ、米国の検察官は、トルネードキャッシュの違法行為に関与した可能性があるとして、ドラゴンフライの複数の従業員に対する起訴を検討していると主張した。
これらの起訴は企業全体やすべての従業員に適用されるものではないが、裁判を担当する判事はこのやり取りの正確な記録を封印することに同意した。
トルネードキャッシュの弁護士は、ドラゴンフライのジェネラルパートナーであるトム・シュミットにプラットフォームのために証言するよう求めた。しかし、シュミットの弁護士は憲法修正第5条を行使し、証言を拒否した。
基本的に、シュミットが自分自身に不利な証言を強いられることになると主張したが、これは違憲である。この主張が通るかどうかは不明だが、シュミットは今日証言しなかった。
現時点では、ドラゴンフライがトルネードキャッシュ事件にどのように関与しているかを予測するのは難しい。検察が著名なVC企業を刑事起訴しない場合、シュミットの免責申請が危うくなる可能性がある。
もちろん、弁護側は彼を証人として呼んだため、憲法修正第5条の保護なしに証言を拒否する可能性がある。
裁判は週末のため休廷中であり、来週には最終弁論が予定されている。
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