英国の重大不正捜査局(SFO)は20日、暗号資産関連では初となる大規模な摘発に乗り出した。ベーシスマーケットの破綻をめぐる2800万ドルの詐欺容疑で、ロンドンとブラッドフォードで男2人を逮捕した。
今回の作戦は英国の暗号資産取り締まりで重要な転換点となる。当局は高度化するデジタル資産犯罪への対応を強化している。暗号資産市場の健全性確保に向けた取り組みが本格化する。
Sponsored英SFO、画期的な暗号資産捜査を開始
重大不正捜査局は発表したところによると、ロンドンのハーン・ヒルで30代の男、ブラッドフォード近郊で40代の男を逮捕した。首都警察署とウェスト・ヨークシャー警察と協力して行われたこの捜査は、ベーシスマーケットに関連する詐欺とマネーロンダリングに焦点を当てた。
この調査は、重大不正捜査局にとって暗号資産犯罪における初の大規模な一歩であり、デジタル資産詐欺に対する戦略の進化を示している。この共同作戦は、ブロックチェーン技術とNFTを含むケースの起訴における独自の課題を浮き彫りにする。
SFOのニック・エフグレイブ局長は、暗号資産詐欺を対象とした専門リソースを開発したことを確認した。デジタル資産スキームの増加に伴い、これらの能力は投資家保護において重要視されている。
弁護士総合のエリー・リーブス氏は、このような詐欺行為が英国経済に深刻な脅威をもたらすと述べた。同氏は施行への政府の支持を公約し、暗号資産詐欺は金融セクターへの信頼を損ねると警告した。
SFOは被害者や内部告発者に対し[email protected]に連絡するよう呼びかけた。この公募は当局がさらなる被害者を予期しており、重要な法律の前例になる可能性があることを示唆している。
Sponsored Sponsoredベーシスマーケットの隆盛と崩壊
ベーシスマーケットは2021年後半に2回のNFTベースの資金調達を通じて2800万ドルを調達、その年のNFT市場活動の急増を利用した。2021年11月の最初の募金活動では、NFTの販売に焦点を当て、投資家に新しい暗号資産投資ビークルの持分を約束した。
2回目の提供は2021年12月に行われ、資金は高度な取引戦略を採用した「暗号ヘッジファンド」を設立するために使用される予定だった。投資家の勢いは高く、NFT販売および暗号資産プロジェクトへの熱意はこの期間中にピークに達した。
しかし、2022年6月にプロジェクトは突然中止された。組織者は「米国の規制提案」をこの中断の理由とし、米国の機関がNFTと暗号資産資金調達慣行に対する広範な監視を開始した直後のことだった。
この崩壊により、投資家は調達された2800万ドルにアクセスできなくなった。このプロジェクトのタイミングは、2022年の暗号資産市場の不況とも重なり、規制の変化だけではこの失敗を完全には説明できないのではないかという懸念が生じた。
NFTベースの資金調達は2021年に一般的な手法となり、プロジェクトはデジタルコレクティブルを利用して資金を集めていた。
Sponsored Sponsoredアメリカ財務省の調査によれば、NFT詐欺事件の約65%は誤解を招くマーケティングに関与している。この詐欺の大規模な割合は、当局が直面する規制および執行の課題を強調している。
英国暗号資産法執行への影響
ベーシスマーケットの調査は、英国がデジタル資産関連犯罪に対する取り組みを強化する中で進行している。2025年5月に発表されたクラウン検察庁の経済犯罪戦略2025は、暗号資産およびサイバー対応詐欺を高優先度の脅威と特定し、複数の機関の協力が必要だとしている。
当局は暗号資産の回収のための運営リーダーを任命し、CPS、SFOおよび法執行機関間の協力を強化する枠組みを構築している。
これらの改革は、ブロックチェーンベースの金融犯罪に対処するために新しいツールと戦略が必要であることを認識していることを示している。
SponsoredSFOが暗号資産関連のケースを起訴する動きは、デジタル資産詐欺に対して施行を強化する世界的なトレンドと一致している。
世界中で、規制当局は証券、コレクティブル、投資の間の線を曖昧にする資金調達方法を精査している。ベーシスマーケットのケースは、英国の裁判所が今後暗号資産詐欺の訴訟をどのようにアプローチするかを定義するのに役立つ可能性がある。
SNSの反応は、捜査に対する投資家の関心を強調している。ビットコインアーカイブは、この捜査が大規模な暗号資産起訴のSFOの追求の重要性を際立たせていると指摘した。
このケースは、法律の明確さを欠くデジタル資産の資金調達者にとってより大きな規制リスクを示唆している。SFOが複雑な暗号資産ケースを追求する意思は、規制の不確実性が詐欺の容疑者を保護することにはならないというメッセージを送る。
この訴追の結果は、セクターが進化する中で英国が将来どのような暗号資産犯罪に対処するかを形成する可能性がある。
