英麻薬組織、資金洗浄にミームコイン使用か

英国の麻薬組織が独自の暗号資産を作成した。専門家は、これは犯罪者が不正利益を洗浄するためにデジタルトークンを立ち上げた英国初の事例だと考えている。

不正組織は主にビットコインやイーサリアムを使った暗号資産ミキサーに依存しているが、この組織は独自のミームコインを作成した。SNSでバイラルになり、価値が急上昇することを期待していた。

ミームコインとマネーロンダリング：犯罪者の新たなトレンド？

MailOnlineによると、専門家はこの事例を、英国のストリートギャングが洗浄手段として実際のミームコインを立ち上げた初めてのケースと特定した。

この組織は中規模で、恐喝、詐欺、麻薬密売、偽造品や密輸タバコの販売で利益を上げている。報告書はコインや組織の名前を明かしていない。

クレイモア・アドバイザリー・グループの麻薬犯罪専門家、ゲイリー・キャロル氏は、犯罪者が少なくとも15年間、暗号資産を使って資金洗浄を行ってきたと述べた。今やミームコインで、さらに簡単な方法を見つけた。

キャロル氏は、組織がオンラインのブームキャンペーンでコインの価値を膨らませる計画を説明した。価格が上昇したらコインを売り払い、現金化する。暗号資産事業からの正当な収入として、麻薬販売ではないと偽装することを目指している。

ギャングがミームコインに目を向けた記録された事件はこれが初めてかもしれないが、現在のエコシステムの状態を考えると、トレンドになる可能性が高い。ローンチパッドはミームコインを立ち上げ、SNSで宣伝するのを非常に簡単にした。

今年だけで、市場はミームコイン詐欺、ポンプ・アンド・ダンプ、ラグプルで数十億ドルを失った。したがって、不正な行為者やギャングを自然に引き寄せ、資金洗浄のためのより便利なチャネルを提供する。

「1年か2年後には裁判での事例が出てくるだろうと確信している。しかし、英国でこれが起こった例はない。私の意見では、これがより一般的になるだろう。彼らの取引を半ば正当化する方法だ。」とキャロル氏は予測した。

2025年2月にMerkle Scienceが発表した報告書によると、ミームコインに関与する詐欺やラグプルは2024年に世界で5億ドル以上の損失を引き起こした。

これらの事件のうち、75%はX（旧Twitter）で、19%はYouTubeで行われた。心理的操作（ソーシャルエンジニアリング）が全詐欺手法の44%を占めた。

Merkle Scienceはまた、ラグプルのほとんどがソラナブロックチェーンで発生し、pump.funのようなツールがミームコインの立ち上げと宣伝を大幅に容易にしたと指摘した。