ランカシャー警察は、主要な詐欺事件で押収したビットコイン（BTC）が、盗まれた金額を大幅に上回る価値に上昇したことから、約66万5000ドル（50万ポンド）を得ることになった。警察は、詐欺事件の容疑者が盗んだ資金をビットコインに交換していたため、このビットコインを押収した。その後、ビットコインの価格が急騰し、押収した時点の価値が被害者の元々の損失額を超える事態となった。
ビットコインの価値急騰が予想外の利益を生む
この事件の調査は2017年12月に始まり、被害者から資金が盗まれたとの通報を受けて進められた。その過程で、容疑者が盗んだ資金をビットコインに変換し、その価値が時間とともに上昇したことが明らかとなった。
結果として、警察が保有する押収資産の価値は、元の盗難額を大きく上回った。英国法に基づき、被害者には実際に盗まれた金額のみが返還されるため、生じた余剰金は警察と内務省で分配された。
ランカシャー警察によれば、犯罪収益法に基づく凍結措置を利用したことで、この暗号資産の押収と確保が可能になった。裁判所の判断により、被害者への返還額は元々盗まれた金額までと定められており、英国の法律では資産価値がその後上昇したとしても追加の補償は認められていない。
犯罪で得られた資産の価値が元の被害額を超えて上昇することは稀である。今回は、そのおかげで被害者に完全な補償を行い、さらに余剰資金をランカシャーの地域社会の安全や犯罪防止活動に充てることができる。
ランカシャー警察 経済犯罪ユニット
デビッド・ウェインライト刑事
このため、被害者には元々盗まれた金額のみが返還され、警察は追加利益の半分を獲得した。この余剰金は地域の安全や犯罪防止に役立てられている。
こうしたケースは英国で増加しており、暗号資産の価格変動が資産回収や被害者への返還手続きを複雑にしている。
英国のクラウン検察庁も、ダークウェブの捜査で同様の暗号資産の押収例を記録している。当局は犯罪収益法に基づき、デジタル資産の評価と没収に関する厳格なガイドラインを遵守している。最近では、元国家犯罪対策庁（NCA）の職員が押収した50ビットコインを盗んだ事件があり、判決までの間に数百万ポンド相当まで価値が上昇していたことが判明している。
英国当局が押収した暗号資産を地域の犯罪防止活動などに有効活用し始めている一方、米国では暗号資産を悪用した犯罪がますます巧妙化している。
アメリカでは最近、コロラド州の牧師夫妻が「信仰に基づく暗号資産投資スキーム」を通じて投資家から340万ドルをだまし取ったとして起訴された。この夫妻は、神からの啓示を受けたと称する無価値なトークン「INDXコイン」を宣伝し、集めた資金を個人的な贅沢品の購入に使用していた疑いが持たれている。
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