国連報告書はこのほど、暗号通貨大手のテザー社に厳しい光を当て、東南アジアの暗号通貨犯罪に大きく関与していることを明らかにした。この懸念の中、Tether（USDT）の時価総額は高騰し、1000億ドルという途方もない金額に迫り、73％という圧倒的な市場シェアを確保している。
暗号セクターにおけるテザーの地位は、常に逆説的で争いの絶えないものだった。米ドルにペッグされたステーブルコインとして、テザーはトレーダーに暗号通貨取引を簡単に出し入れできる流動性を提供している。
国連、サイバー犯罪に関与したテザーを非難
しかし、この特徴こそが、国連の薬物犯罪事務所が強調したように、東南アジアのマネーロンダリングや詐欺師が選ぶツールにもなっている。報告書では、テザー社の「豚の屠殺」詐欺への関与について詳述している。これは、偽の恋愛関係を利用して被害者を騙し、大金を送金させる詐欺的な戦略を指す。
犯罪企業にとってのTetherの魅力は、高速で不可逆的な取引ができることに根ざしている。この特徴は、違法なオンライン・ギャンブル・プラットフォームで特に悪用されており、現在では暗号通貨ベースのマネーロンダリングの一般的な手段となっている。
本レポートは、このような高速マネーロンダリングにおいてテザーが高度に利用されていることを強調している。
規制上の課題や監視に直面しているにもかかわらず、Tetherの市場支配力は揺らいでいない。最も近い競争相手であるCircleのUSDC安定コインの時価総額255億ドルを大きく上回っている。
この格差は、様々な法的・倫理的な問題を乗り越えながらも、テザー社の確固たる地位を裏付けています。
テザー社、コンプライアンスと透明性に向けた一歩を踏み出す
2021年、テザー社はドル準備高に関する誤解を招くような記述をめぐり、米国商品先物取引委員会（CFTC）からの申し立てに直面し、4100万ドルの罰金を科された。
厳格な管理の必要性を認識したTetherは、それ以来、トークンの不正使用を抑制するために米国当局と協力してきた。この取り組みにより、業界データプロバイダーであるCCDataが報告したように、ブラックリストに登録されたTetherウォレットが顕著に増加しています。
金融犯罪へのテザーの関与とその揺るぎない市場成長に関する国連報告書の暴露は、複雑な状況を描き出している。Tetherは暗号市場の要であり続ける一方で、犯罪行為への利用は重大な懸念をもたらす。こうした動きは、より強固な規制の枠組みと、課題に取り組むための国際協力が急務であることを浮き彫りにしている。
全体として、テザーの物語は暗号通貨の二面性を思い起こさせる。暗号通貨は金融取引に革命をもたらす一方で、犯罪行為に新たな道を開くものでもある。
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