米連邦裁判所は、偽の投資プラットフォームやオンライン詐欺で被害者を狙った7300万ドル規模の暗号資産詐欺に関与した逃亡者に、法定の最長懲役刑を言い渡した。
本件は、国際的な暗号資産詐欺リスクが高まっている現状を浮き彫りにする。こうした詐欺を受けて、米当局は国際的なマネーロンダリング組織を標的に捜査と取り締まりを強化している。
Sponsored7300万ドル規模の暗号資産詐欺事件の手口
米司法省によると、中華人民共和国およびセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つダレン・リー容疑者が、カンボジアの詐欺拠点から運営された国際的な暗号資産投資詐欺で重要な役割を果たしていた。
この組織は、ソーシャルエンジニアリング、偽の取引プラットフォーム、マネーロンダリングネットワークを使い、米国内の被害者から資金をだまし取っていた。検察によれば、共謀者の一部は、SNSのダイレクトメッセージや電話、出会い系サービスを用い、被害者に突然連絡を取っていたという。
犯行グループは、主にエンドツーエンド暗号化されたメッセージングアプリで職業的または恋愛関係を装って信頼を築いた後、被害者を正規の暗号資産取引所に見せかけた偽サイトへ誘導していた。
「テクノロジーによって世界中の人と即座にコミュニケーションできる一方、犯罪者が善良な市民を餌食にする環境も容易に整った」と、カリフォルニア中部地区連邦検事代理のビル・エッサイリ氏は述べた。
この他の手口では、詐欺師らが被害者にカスタマーサポートやITサービス企業の担当者を名乗り、偽のコンピュータ問題や架空のセキュリティ脅威の解決を名目に、ワイヤー送金や暗号資産送金を強要した。
Sponsored逮捕から逃亡まで：逃亡者の足取り
リー容疑者は2024年4月、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕された。同容疑者は2024年11月12日、暗号資産詐欺および関連詐欺による収益の資金洗浄を共謀した罪を認めた。
司法取引の一環で、被害者資金少なくとも7360万ドルが、自身や共謀者らの管理する銀行口座へ入金されたことを同容疑者は認めた。このうち少なくとも5980万ドルが米国内のペーパーカンパニーを経由して資金洗浄された。
さらに同容疑者は、他の者に偽会社の米国口座開設を指示し、国内外のワイヤー送金を管理し、盗まれた資金の出所や所有者を隠すために暗号資産への交換を監督していたことも明かした。
検察によれば、リー容疑者は本事件でこのレベルの関与で有罪判決を受けた最初の被告である。共謀者8人はすでに有罪を認めている。
しかし、判決前にリー容疑者は逃亡した。検察は、同容疑者が2025年12月に電子足輪を外して逃走したと述べている。現在もなお逃亡中である。
同容疑者の逃亡にもかかわらず、裁判所は判決を進めた。2026年2月9日、連邦判事はリー容疑者に懲役20年（法定上限）を言い渡し、その後3年間の保護観察を命じた。
「刑事部は世界中の法執行当局と連携し、リー容疑者が米国に送還され刑期を全うするよう確実にする」と、司法省刑事部のA・タイセン・デュヴァ次官補は述べた。
今回の判決は、グローバルな詐欺拠点や暗号資産詐欺への司法省による大規模な摘発の一環である。先月、BeInCryptoは、米連邦裁判所が中国籍の人物に懲役約4年を言い渡し、3690万ドル規模の暗号資産詐欺に関与したとして2600万ドル超の賠償金支払いを命じたと報じている。
