米国当局は15日、カンボジアの実業家であるプリンス・ホールディング・グループの会長、チェン・ジーを、史上最大級の暗号資産詐欺を運営した疑いで起訴した。
司法省は、約15兆円相当の12万7000ビットコインを押収し、チェンの広範なビジネスネットワークを対象に、複数の国で大規模な制裁と資産凍結を行った。
Sponsored米国、チェン・ジを世界的暗号資産詐欺で起訴
ブルックリンの連邦検察官は、チェン・ジーを数年間にわたる暗号資産投資詐欺に関連して、電子詐欺とマネーロンダリング共謀罪で起訴した。米国司法省によれば、この作戦は強制労働を利用して「豚の屠殺」詐欺を行ったという。これらは、被害者をデジタル資産の移転に誘導する詐欺的な暗号資産投資の勧誘であった。
司法省は、12万7271ビットコインの押収を発表し、これは米国史上最大の暗号資産没収であるとした。押収されたトークンは約15兆円相当で、ホストされていないウォレットに保管されていた。検察官は、チェンとその仲間がこれらを管理していたと述べた。グループは、資金の出所を隠すために、ペーパーカンパニー、オンラインギャンブル、暗号資産マイニングを利用したとされる。
裁判所の提出書類によれば、労働者はカンボジアの施設に人身売買され、拘束され、投資家を誘引するために数千の偽のSNSプロフィールを運営していた。検察官は、チェンがこれらの労働者を管理するために暴力的な執行措置を承認したと述べた。プリンス・グループのカジノ運営に関連する施設の一つには、詐欺的なメッセージングキャンペーンに使用される広範な「電話農場」があった。
チェンは、ビンセントとしても知られ、現在も逃亡中である。同氏が有罪となれば、最大40年の懲役が科される可能性がある。
Sponsored Sponsored財務省、プリンス・ホールディング・グループに制裁し資産凍結
米国財務省は、プリンス・ホールディング・グループを国際的な犯罪組織として指定し、世界的なオンライン詐欺における中心的な役割を果たしていると指摘した。この指定により、米国の企業はこのコングロマリットと取引することが事実上禁止される。英国当局も、ロンドンの1600万ドル（1200万ポンド）相当の不動産を含む、チェンに関連する1億7200万ドル（1億3000万ポンド）以上の資産を凍結した。
米国財務長官のスコット・ベッセントは、国際的な暗号資産詐欺が「アメリカ人に数十億ドルの損失をもたらし、しばしば数分で生涯の貯蓄を消し去る」と述べた。制裁は、プリンス・グループの不動産、金融サービス、技術子会社にまで及び、当局は同社が合法的な産業を利用して犯罪活動を隠蔽することを防ぐことを目指している。
検察官は、ネットワークが不正な収益を複数の管轄区域を通じて移動させ、プライベートジェット、ヨット、美術品などの高級品に投資したと述べた。裁判所の提出書類によれば、チェンの側近は少数の幹部で構成され、少なくとも30カ国での運営を監督していた。いくつかの幹部は外国の役人に賄賂を渡し、国際的な監視を回避するための暗号資産取引を促進したとされる。
米国司法省は、押収したビットコインを被害者に返済する可能性があると述べており、これは裁判所の承認待ちである。
東南アジアにおける暗号資産関連詐欺
この起訴は、東南アジアが世界のサイバー詐欺経済において存在感を増していることを浮き彫りにしている。国連は、カンボジアで10万人以上が詐欺活動に参加させられていると推定している。ミャンマー、ラオス、フィリピンでも同様の犯罪ネットワークが運営されている。
専門家は、プリンス・ホールディング・グループのビジネス帝国が、これらの詐欺を国際的に拡大する上で重要な役割を果たしたと述べている。
Sponsoredハーバード大学アジアセンターの国際犯罪研究者であるジェイコブ・ダニエル・シムズは、米国の行動がカンボジアのエリートと取引する投資家や銀行にとって「リスク計算を変える」と述べた。同氏は、制裁が「エリート主導のサイバー犯罪経済に対する珍しい反撃」を示していると付け加えた。
起訴にもかかわらず、プリンス・ホールディング・グループは、カンボジア最大のコングロマリットの一つとして、100以上の不動産、金融、観光事業を運営していると述べている。カンボジア当局はこの件について公にコメントしていない。
テキサス大学の研究によれば、「豚の屠殺」詐欺による世界的な損失は、2020年から2024年の間に75兆円を超えた。FBIは、2024年だけで58億ドルの暗号資産投資詐欺による損失を報告している。
この起訴は、業界を直ちに解体する可能性は低いが、暗号資産を利用した犯罪に対する国際的な取り締まりの大幅な強化を示している。
