ベトナム当局は28日、偽の暗号資産取引所を設立し、約385億ドルを稼いだ詐欺グループのメンバー5人を逮捕した。犯人たちはTelegramで広告を出し、数万人の投資家を引き寄せた。
ベトナムは今週、Telegramを禁止した。プラットフォーム上での犯罪活動が横行しているためである。政府は暗号資産のハブを目指しているが、業界の悪質な要素に対抗する準備がある。
ベトナムの偽取引所
現在、市場には多様な暗号資産詐欺が存在している。高度なハッキング作戦から暴力犯罪の波まで。しかし、偽の取引所はあまり一般的ではなく、大規模な例の多くは数年前に発生した。
ベトナムのチームは、完全に偽の暗号資産取引所であるMatrix Chain（MTC）でこの詐欺手法を復活させた。
「2024年初頭、ドンナイ省警察は、サイバースペース上で資産を不正に取得するために詐欺を行っているグループを発見した。彼らは仮想通貨取引所（MTC – Matrix Chain）を設立し、全国の州や都市の被害者を仮想通貨投資家として参加させた」と政府のプレスリリースは述べている。
ベトナムの公安省と他の連邦法執行機関は、複数の地方警察と協力し、一斉に取引所の所有者を逮捕した。
この3億8500万ドルの暗号資産犯罪作戦の主犯5人は、全員ベトナム国民であることが判明した。
偽の取引所を運営するため、グループはベトナムの暗号資産コミュニティ全体でTelegramやFacebookチャットで広告を出した。彼らはPancakeSwap上でMTCを運営し、無価値なトークンを販売し、ユーザーから手数料を集めた。
合計で、彼らは約395百万USDTを蓄積した。今週、ベトナム政府はTelegramを禁止し、プラットフォーム上の犯罪活動を主な理由として挙げた。
ベトナムは暗号資産のハブとしての地位を確立しているが、この偽の取引所の事件は、政府の取り締まり能力を思い起こさせる。
友好的な規制を準備し、主要な起業家と協議している一方で、ベトナムは大規模なプロジェクトを詐欺とラベル付けすることを恐れない。
この偽の取引所を考慮すると、ベトナムがこれらの厳しい措置を必要とする理由が容易に理解できる。数万人のベトナム市民がTelegramの効果的な広告によりMTCに投資し、その資金はスポーツカーや不動産購入、その他の贅沢な買い物に流用された。
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