B.ビットコインマイニングとウォレット企業を支援する2つの銀行であるRileyとNomuraは、2億9400万ドルのヘッジファンド詐欺に対する進行中の調査の一部である。B.Riley社は暗号資産マイニング企業のIris Energy社とCore Scientific社に投資して いるが、それらに影響するような銀行破綻の気配はない。
銀行は、証券詐欺に加担したとされるB.ライリーの顧客、ブライアン・カーン氏を名指しした詐欺に関与している。
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ヘッジファンドProphecy Asset Managementの共同設立者であるジョン・ヒューズ氏は、数十億ドル規模の小売フランチャイズ企業の無名のCEOが詐欺事件の共謀者であると述べた。野村證券はパリを拠点とする暗号資産ウォレット会社Ledgerを支援しており、B. RileyがKahnによるデラウェア州を拠点とするフランチャイズ・グループの買収資金を調達するのを手助けした。
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各銀行はSECの申し立てを「根拠がない」とし、この告発は空売り筋が数カ月にわたって売り込んできたシナリオを繰り返すものだとしている。これらの団体は銀行を潰そうとしているという。ショートセラーは株を借りて売り、株価が下がったら買い戻して利益を得ようと考えている。
「空売り論文は間違っている-単純明快だ。空売り筋は、B.ライリーの従業員や顧客を犠牲にして利益を得るために、金融研究の許容限度を押し広げようとして、次から次へと間違った理論に飛びついた」と同社関係者は述べている。
昨年、オーストラリアのビットコイン・マイニング会社Iris EnergyはB. Rileyに1億ドルの株式を売却し、Core Scientificは最近、B. Riley Commercial Capitalから7000万ドルの借入を承認された。先週、コア・サイエンティフィックは裁判官が更生計画を承認し、破産終了の許可を得た。
アイリス・エナジーは昨年11月、1億300万ドルの鉱山機械の差し押さえを許可した。しかし、最新の財務報告によると、同社には支払能力があるようで、資本合意から離脱する可能性は低い。
暗号資産銀行の破綻は誇張された可能性
B.ライリーに対する申し立てが虚偽であった場合、空売りに影響を与えた人々は市場操作容疑の捜査に直面する可能性がある。米司法省は2022年のショートスクイーズ時に、ゲームストップの空売り筋を市場操作の疑いで調査した。アクティビスト・ショートセラーは、ある企業の株式のポジションを取り、その企業の不正疑惑を調査し、その企業の株価を下落させるような調査を発表する。
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ウルフパック・リサーチの創設者、ダン・デービッド氏は昨年2月の調査記事で、B. ライリーは 野村銀行と締結したクレジット契約を遵守していると投資家に保証することを止めたと述べた。同氏は野村銀行を、「ゾンビと化した」企業に資金を貸した「株式市場の残滓のための最後の貸し手」と呼んだ。
「B.ライリー・ファイナンシャル（Nasdaq: RILY）は、2022年第3四半期の10-Qにおいて、3億8000万ドルの野村クレジット契約と7500万ドルのBRPACクレジット契約という2つのクレジット契約のコベナンツを遵守していると投資家に保証することを突然やめた。
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