インド政府による最近の暗号資産取引所の取り締まりに重大な展開が起きている。インドの金融情報機関（FIU）は2023年12月28日、Binance、Kraken、Huobiなどの大手を含む9つのオフショア暗号資産取引所に対し、更正理由の通知書を発出した。これらの企業はインドのマネーロンダリング防止法を遵守していないという。
アップルは現在、インドのApp Storeからこれらのアプリを削除している。この大胆な動きは、インドにおける暗号取引プラットフォームの可用性とアクセシビリティの大きな変化を示唆している。
圧力を受ける暗号資産取引所
財務省の下、FIUは暗号取引所に対し、2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、FIU INDに「報告機関」として登録することを義務付けた。この規制により、仮想デジタル資産サービス・プロバイダーは、記録報告やその他の義務を遵守する必要がある。しかし、多くのインド人ユーザーを対象とするこれらのオフショア事業体の多くは、この登録を回避しており、AMLの枠組みの外に置かれている。
インドの消費者への影響は大きい。国際的なプラットフォームで取引している人は、FIUに登録されたインドの取引所に資産を移すことをお勧めします。この移行は、資産の管理を維持し、非準拠のプラットフォームに関連する潜在的なリスクを回避するために極めて重要である。
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Binance、Kraken、Huobi、Gate.io、Bittrex、OKX、Bitfinexなどのオフショア取引所をApp Storeから削除するというAppleの決定は、FIUがインドのIT省にこれらの取引所のウェブサイトをブロックするよう要請したことを受けたものです。バイナンス・サウス・アジアは、規制当局と協力して事態を解決することを確約した。
「現在進行中の事態はBinanceに限ったことではなく、当社は引き続き現地の規制を遵守し、当社サービスの継続的な利用を確保するために世界中の規制当局との対話を維持することに全力を尽くしています。なお、既存のアプリユーザーには影響はありません。私たちは規制当局と協力して事態の解決に取り組んでいきます」とバイナンス・サウス・アジアは述べている。
興味深いことに、アプリはまだインドのGoogle Playストアに掲載されており、ウェブサイトも全国的にアクセス可能である。すでにこれらのアプリをインストールしているユーザーは引き続きアクセスできるが、新規ダウンロードは制限されている。
従うか、インド市場から撤退するか
今回の動きは、暗号通貨に対するインドのスタンスにおけるより広範な傾向の一部である。インド準備銀行は以前、暗号通貨を禁止していたが、後に最高裁がこれを覆した。しかし、中央銀行は仮想デジタル資産の禁止を主張し続けており、しばしばネズミ講と比較している。
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この厳格なアプローチは、世界の主要な暗号取引所にも影響を与えている。例えば、Coinbaseは中央銀行からの「非公式な圧力」を理由に、2022年にインドでの新規顧客の取り込みを停止した。
インドにおける暗号通貨に対する最近の課税政策も、このシフトに一役買っている。利益に対する30％の課税と各暗号取引に対する1％の控除により、多くのトレーダーは、最近までインドの取引所よりも厳しい顧客確認が必要でなかったグローバル・プラットフォームに移行した。
そのため、一部のコミュニティ・メンバーは、政府は暗号資産税の軽減に焦点を当てるべきだと考えている。
「AppストアやPlayストアからExchangesアプリを削除しても、ユーザーにVPNを使わせるだけだ。代わりに税金を減らしてください！」とCrypto Point Hindiは述べた。
注目すべきは、インドがChainalysisの2023年世界暗号導入指数でトップの座を占めていることだ。
しかし、インドの暗号取引所から見れば、公平な競争条件を求めている。ユーザーがオフショアの暗号取引所にシフトするにつれ、インドの仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の収益に打撃を与えた。
「CoinSwitchとCoinSwitch PRO、そして他のいくつかのインドのVDA取引所は、VASPに対するインドのPMLA要件にすでに準拠しており、オフショア取引所がインドでビジネスを行うことを希望する場合、同じことをすべきではない理由はありません」とCoinSwitchのCEOであるAshish Singhal氏は述べた。
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