アルゼンチンのLIBRA疑惑を巡る刑事事件で、原告側が動いた。2月のトークン発行に関与したハビエル・ミレイ大統領の側近2人の即時逮捕を裁判所に求めた。
捜査の進展で新たな事実が判明した。ミレイ氏はLIBRAの価格急落で損失を被った国内小売業者の数を大幅に過少申告していた。暗号資産を巡る政権の関与が問われる事態となっている。
裁判官が逮捕要請を検討
アルゼンチンで進行中のLIBRAスキャンダルの調査は、トークン発行に密接に関与した人物たちの立場を複雑にしている。
Sponsored今週、LIBRAスキャンダルに関する議会委員会と並行する刑事調査で新たな進展があった。
暗号資産の専門家で刑事調査の原告であるマルティン・ロメオは、火曜日に連邦判事マルセロ・マルティネス・デ・ジョルジに対し、大統領の顧問でトークン発行に迅速に関与したマウリシオ・ノベリとマヌエル・テロネス・ゴドイの拘留を命じるよう要請した。
この要請は、議会委員会による一連の情報開示に続くものである。刑事調査のためにこの情報を分析した結果、ロメオはノベリ、テロネス・ゴドイ、そしてLIBRA発行に関与したアメリカの投資家ヘイデン・マーク・デイビスがスキャンダルに至るまでにいくつかの不正取引を行ったと結論付けた。
この情報に基づき、ロメオはノベリとテロネス・ゴドイの拘留を裁判所に要請した。ノベリはイタリア国籍を持ち、テロネス・ゴドイはメキシコに永住権を持っているため、逃亡の恐れがあると主張した。
判事はまだこの要請に対して判断を下していない。それにもかかわらず、最新の発見はLIBRAスキャンダルに密接に関与した人物たちに対する重要な証拠を提示している。
委員会がウォレット取引データを収集
マキシミリアーノ・フェラーロ議員が率いる議会委員会は最近、LIBRA発行に関与した人物に関する新たな情報を受け取った。
「いくつかの暗号資産取引所プラットフォームに対して行った情報要求に基づき、ミレイ大統領の発言を直接否定するだけでなく、国内外の主要な関係者のつながりを示し始めるデータを得た」とフェラーロはBeInCryptoのスペイン語インタビューで語った。
回答したプラットフォームの中には、バイナンスとGate.ioがあり、ノベリが前者に、テロネス・ゴドイが後者にバーチャルウォレットを持っていることを確認した。
この情報により、議会委員会と刑事調査に関与する原告は、発行前後の金融サーキットを再構築することができた。
Sponsored Sponsoredデイビス、ミレイ会談後に資金移動
議会委員会が取得した情報にアクセスしたロメオは、LIBRA発行時期におけるノベリとテロネス・ゴドイのウォレットアドレスの動きを追跡し始めた。
また、デイビスがBarstool Sportsの創設者デイブ・ポートノイにLIBRA発行後に失った500万ドルを返済した際のデイビスのウォレットアドレスも追跡することができた。
1月30日、ミレイはブエノスアイレスの行政本部であるカサ・ロサダでデイビスを迎えた。
ロメオは、デイビスが同日に合計101万5000USDTをBitgetアカウントに送金したことを発見した。数日後、その資金の69万5000ドルがノベリのバイナンスウォレットに送金され、残りの32万ドルはノベリとテロネス・ゴドイに関連するアルゼンチンの小規模なプライベートバンクに送金された。
「BitGetアカウントの所有者が誰なのか、まだその情報を受け取っていないため分からない」とロメオはBeInCryptoに明かした。
2月3日、LIBRA発行のわずか11日前に、デイビスは別の取引を行った。彼は199万1000USDTを不明なBitGetアカウントに送金した。
Sponsored「80万ドルが誰のものか分からないホットウォレットに送られ、追跡できるかどうかも分からない。そして、残りの119万1000ドルが[ノベリとテロネス・ゴドイに関連する]銀行に送られた」とロメオは説明した。
翌日、セキュリティカメラは、ノベリとその母親、妹がブエノスアイレスのマルティネス地区にあるガリシア銀行支店でいくつかの貸金庫を操作している様子を記録した。映像には、ノベリの母親と妹が中身が判別できないバックパックとハンドバッグを持っている様子が映っていた。
フェラーロによれば、議会委員会は現在、ノベリとテロネス・ゴドイがプライベートバンクを通じて受け取った資金が、ノベリがガリシア支店に保管したとされる同じ資金であるかどうかの仮説を分析している。
また、ノベリがLIBRA発行後に貸金庫からその資金を引き出したかどうかも調査している。
議会委員会とロメオが追跡できた取引を超えて、中央集権型取引所から得た情報は、LIBRA発行におけるミレイの関与をさらに複雑にしている。
公式データが大統領の主張と矛盾
LIBRAの価格が急落した数日後、ミレイは全国テレビのインタビューで、トークン発行によって影響を受けたアルゼンチンの投資家の数は一桁であると述べた。
Sponsored Sponsoredアルゼンチンの主要な中央集権型取引所であるRipioから議会委員会が受け取った情報によれば、データは異なる状況を示している。
「リピオは、国内で1,358人の住民が$LIBRAトークンを購入したと私たちに知らせたが、ミレイ氏自身は『影響を受けたアルゼンチン人は5人以下』だと述べていた。彼は大規模な詐欺を軽視するために全国放送で嘘をついた」とフェラーロ氏はBeInCryptoに語った。
この数字には、分散型プラットフォームを利用してトークンを購入したアルゼンチン人や、海外でLIBRAを購入した人々の数は含まれていない。
彼はさらに、ミレイ氏がLIBRAを宣伝するために自身のXアカウントに投稿した43文字の契約番号をどのように入手したのか、いまだに説明していないと付け加えた。フェラーロ氏は、その情報はそのメッセージが出るまで公開されていなかったと指摘した。
先月、議会委員会はミレイ氏と、現在大統領秘書官を務める彼の妹カリーナを、事件への関与について証言するよう召喚した。
「ハビエル・ミレイ大統領は、私たちが2度送った、非常に簡潔な質問票を含む要請に応じなかった。彼の妹カリーナ・ミレイも、2度の召喚に応じて証言を行わず、代替日を提案するなどの協力も行わなかった」とフェラーロ氏は付け加えた。
委員会が召喚したノヴェッリ氏とテロネス・ゴドイ氏も出席しなかった。
火曜日、委員会はミレイ氏に証言を求める正式な召喚を承認した。また、フェラーロ氏に対し、カリーナ氏、ノヴェッリ氏、テロネス・ゴドイ氏の出席を確保するために法執行機関の支援を求める権限を与えた。
「彼らが証言に来ない場合、連邦裁判所が私たちの控訴に対して判決を下したら、すぐにこの権限を行使する」とフェラーロ氏は述べた。
