アルゼンチン議会の調査委員会は29日、ハビエル・ミレイ大統領がLIBRAスキャンダルの2か月前に、類似の手口に関与していた証拠を公表した。
2025年2月のLIBRAで同氏と組んだプロモーターが、先行するKIPトークンのローンチにも関与していた。
LIBRA以前のトークンスキームが判明
LIBRA捜査の最新局面で、アルゼンチン当局が注視する関係者に関連する別のトークン発行に、ミレイ大統領が以前から関与していたことが明らかになった。
Sponsoredブエノスアイレスで29日に開かれた議会で、調査委員会を率いるマクシミリアーノ・フェラーロ委員長は、KIP Protocolのジュリアン・ペー創業者が主導し、昨年12月に発行されたKIPトークンを指摘した。
フェラーロ氏は、両案件の要となる投資家、マウリシオ・ノヴェリ氏とマヌエル・テロネス・ゴドイ氏の関与を強調した。
委員会はまた、中央集権型取引所のデータから、同じ人物らと先のKIPローンチを結ぶ直接の資金移動が判明したと確認した。
「調査で、テロネス・ゴドイ氏が保有するGate.io上のウォレットを特定した。そこから、以前に$LIBRAの詐欺に関連付けられたノヴェリ氏の口座へ、59992 USDTが送金された。同じ夜、2024年12月10日、[テロネス]ゴドイ氏はその口座からさらに計92000 USDT超を送金した」と、BeInCryptoが先に入手したプレスリリースは記した。
フェラーロ氏は、ノヴェリ氏、テロネス・ゴドイ氏、ペー氏、ミレイ氏が過去1年にわたり保ってきた緊密な関係にも光を当てた。
テックフォーラムに遡る関係
昨年10月、ブエノスアイレス市政府はArgentina Tech Forumを後援した。会場で、ペー氏とミレイ氏は、大統領周辺の官僚や助言者の前で個別に講演した。
その場で、ペー氏はミレイ氏と、同氏の妹カリナ・ミレイ氏と接触した。
Sponsored Sponsoredこの制度的支援により、ペー氏のKIP Protocolは12月にKIPトークンを発行する信用を得た。トークンはGate.ioとの契約に基づき公開され、その後KuCoinとMEXCに上場した。
手口は後のLIBRAと同じポンプ・アンド・ダンプだった。実体のないトークンを発行し、政治的機運で価格を吊り上げ、天井で現金化して巨利を得た。
プラットフォーム提供の情報によれば、捜査当局は、テロネス・ゴドイ氏とノヴェリ氏が価格急騰前にKIPを購入していたと把握した。両氏はそれを売却し、1日で60万ドルを得た。
フェラーロ氏は、同時期にノヴェリ氏とテロネス・ゴドイ氏の間で資金が動いたことも確認した。
「テロネス・ゴドイ氏のウォレットは（代金支払いなしで）675万KIPトークンを受け取り、直ちに売却を始めた。売却開始から数時間後、テロネス・ゴドイ氏はKIPを宣伝するツイートを投稿した。合計で、この口座は400件超の取引を実行し、その夜のわずか15分で152700 USDT超を出金した。これらの資金にはノヴェリ氏に送った金も含まれる」と委員会の声明は述べた。
ミレイ氏はKIPのローンチも試金石として用い、2月のLIBRAローンチでほぼ同様の展開へとつなげた。
SponsoredLIBRA立ち上げの試験となるKIP実証実験
KIPローンチの2日前、ミレイ氏はSNSで、KIP Protocolがアルゼンチンへの投資を決めたとするペー氏の投稿を共有した。
ミレイ氏を相手取る刑事事件の原告、マルティン・ロメオ氏は、この作戦は、大統領の後ろ盾がミームコイン価格にどう影響するかを測る試験だったと主張した。
結果は即時だった。KIPがローンチすると価格は急騰し、ノヴェリ氏とテロネス・ゴドイ氏は保有KIPを売却した。
「今日、LIBRAで見ていることは、すべてKIPから始まった。パイロット規模の詐欺であり、数か月後、政治的支援を得て、投資家の損失は数百万ドルに及んだ」とロメオ氏はSNSに投稿し、次のように付け加えた。「すべて記録がある。全てはリベルタドール・ホテルのTech Forumで始まった」
火曜の議会では、ペー氏に関する別の興味深い事実も浮上した。
Sponsored Sponsored身元詐欺の証拠と今後の対応
フェラーロ氏ら委員は、KIP Protocolのジュリアン・ペー創業者が偽名で活動していたという先の発見を再確認した。
本名はペー・チュニ・ハウで、シンガポール国籍だ。10月のTech Forumには偽名で出席した。この名義で、ペー氏はミレイ氏と私的に面会し、公的会合に参加し、政府合意と称する文書を流布し、署名も行った。
裁判所がインターポール・シンガポールに照会したが、偽名の記録は見つからなかった。
フェラーロ氏は、議会委員会が調査で講じる次の措置も明らかにした。複数のプラットフォームから追加情報を求めることが最優先事項の一つである。
「委員会はGate.ioに対し、受取口座の一つの所有者の特定を要請した。同口座は、$LIBRA詐欺が実行された早朝に12万USDTを移動させた」とプレスリリースは述べている。
同氏は、監視映像に関連して、ノヴェッリ氏の家族への議会召喚状を再発行すると付け加えた。映像は、トークン公開の前後に、ノヴェッリ氏と同氏の母親、妹が貸金庫を扱う様子を示す。
フェラーロ氏は、議会委員会が収集したすべての証拠を提出すると誓約した。提出先は、並行する刑事捜査を担当する裁判所である。
