米国司法省は30日、総額20億ドル近い暗号通貨詐欺に協力したとして3人を告発した。
オーストラリア国籍の1人は、この詐欺的な事業を設立した罪に問われ、2人のアメリカ人は、同容疑者に代わって会社を宣伝した罪に問われている。
高利回りを約束した暗号資産詐欺
米司法省は最近、ドバイ在住のオーストラリア人サム・リーがハイパーファンドを共同設立したと主張した。規制当局は、HyperFundが暗号資産マイニングの高リターンを約束して個人を誘惑したと主張している。
「被告らは18億9000万ドルもの金額を投資家から詐取した罪に問われている。法廷文書で主張されているように、被告らは、投資家が実際には存在しない暗号通貨マイニング事業から支払われる多額のリターンを受け取ると偽って表現した。
同庁は投資家に対し、「投資先があまりにも優良に見える場合は、その可能性が高い」というアドバイスを強調した。これは、投資初心者によく言われる警告である。
ハイパーファンドは投資家に対し、初期投資額の2倍、3倍のリターンがあると宣伝していた。
「HyperFundの宣伝用資料には、HyperFundの「メンバーシップ」を購入した投資家は、同社が投資家の初期投資額の2倍または3倍になるまで、毎日0.5％から1％の受動的報酬を受け取ることができるなど、様々な虚偽の主張があったとされている。
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最近の暗号資産詐欺
これは、2023年の暗号資産詐欺とハッキングの収益が以前に比べて大幅に減少しているという最近の報告に続くもので、2023年の暗号資産詐欺は2022年に比べて29.2%減少しています。
報告書はまた、多くの暗号資産詐欺師が、一般に “pig butchering “と呼ばれるロマンス詐欺戦略を採用し、手口の変化を強調している。個人をターゲットにしたこのアプローチは、詐欺に複雑なレイヤーを追加し、摘発をより困難にしている。
しかし、Scam Snifferによると、昨年、Wallet Drainersは約324,000人の被害者から約2億9500万ドルを奪っています。
詐欺師は、資金を強奪しやすいと思われる高齢者に目を向けているようだ。
2023年9月、BeInCryptoは82歳の個人が詐欺の被害に遭った事件を取り上げた。犯人は米国連邦取引委員会の代表者を装い、詐欺防止に協力するという名目で、高齢者に自分のコンピューターへのアクセスを許可するよう説得した。
その代わり、詐欺師はハッカーと思われる人物を陥れようとして、82歳の老人に少額のビットコインを送金するよう強要することに成功した。
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