タイ当局は、暗号資産のポンジ・スキームを巡り、バンコクで中国人1人を逮捕した。被害は100人近い投資家から3100万ドル超
この逮捕は、2023年の最大級の分散型金融の出口詐欺事件で重要な進展。
Sponsored暗号資産ポンジ・スキームの手口
水曜、当局はFINTOCHの容疑者5人の1人Liang Ai-Bingを逮捕した。タイと中国の合同情報活動を受け、ワントーンラーン区の高級住宅を摘発した。
FINTOCHは2022年12月から2023年5月まで運営された。正当な分散型金融の投資機会を装った。「Morgan DF Fintoch」を名乗り、投資銀行大手モルガン・スタンレーとの提携を虚偽に主張した。
モルガン・スタンレーは2023年に関係を公に否定した。CEO「ボブ・ランバート」は架空の人物で、プロフィール写真は俳優マイク・プロベンザーノのものだった。
捜査当局は、詐欺が5人で運営されていたと特定した。中国当局は、他の容疑者としてAi Qing-Hua、Wu Jiang-Yan、Tang Zhen-Que、Zuo Lai-Junを名指しした。Zuoは中国で逮捕され、保釈で釈放。他の容疑者は逃走した。プラットフォームは日利1%を投資家に約束した。2023年5月初旬にはシンガポール金融管理局が警告していた。
暗号資産ポンジの出口詐欺追跡
オンチェーン調査員ZachXBTは2023年5月の暴露で重要な役割を果たした。同氏は、FINTOCHチームがバイナンス・スマート・チェーンからUSDT3160万ドルを引き出し、資金をトロンやイーサリアムのネットワーク上の複数アドレスへブリッジしたと特定した。被害者が出金不能を訴える前だった。
Sponsoredバグ報奨金プラットフォームImmunefiは、FINTOCH事案が寄与し、2023年第2四半期の暗号資産損失が2022年同期比で63%増になったと報告した。
逮捕作戦では、刑事裁判所発付の捜索令状でLiangの住居を家宅捜索した。同人は昨年末から単身で居住していた。捜索で違法な銃器を発見し、タイへの不法入国と違法武器所持の容疑を追加した。Liangは3階建て物件の賃料として月約4645ドルを支払っていた。
越境法執行の課題
FINTOCH事件は、暗号資産詐欺追及における複雑な法域問題を象徴する。国境を移動して数か月にわたり追跡を逃れたLiangの特定には、タイと中国の警察の国際協力が不可欠だった。タイ当局は詐欺容疑での身柄引き渡しに向け、中国当局と調整している。
本件は、暗号資産関連犯罪の広がる傾向も反映する。10月上旬、米当局はカンボジア拠点Prince Holding Group創業者のChen Zhiから、評価額142億ドル超の127271BTCの没収を求めると発表した。事件は、人身売買で連行された人々が暴力の脅しの下で詐欺を行う、ロマンス投資詐欺（pig butchering）に関係している。
本件は、分散型金融プラットフォーム（DeFiプラットフォーム）の規制枠組みに疑問を投げかける。従来の金融機関と異なり、DeFiプラットフォームは複数の法域に同時にまたがるため、実効的な監督が難しい。
業界関係者は、ブロックチェーンの透明性により資金移動の追跡は可能だと指摘する。だが、詐欺が立ち上げから出口まで迅速に実行する速度は依然として課題だ。2023年5月の出口詐欺から2025年10月の逮捕まで長い空白が生じた事実は、国際的な追及に多大な時間と資源を要することを示す。
