バイナンスは、同取引所がイランの資金洗浄や制裁逃れを助長していると米国上院に非難されたことに対し、正式に反論した。共同CEOのリチャード・テン氏は、これらの根拠となる主張を「虚偽かつ名誉毀損」と表現した。
この反論は、リチャード・ブルーメンソール上院議員による正式な調査要請を受けてのものである。同議員は、制裁対象団体への総額約20億ドルにのぼる送金に関する記録を提出するよう要求した。また、不正を指摘した調査官が解雇された経緯にも説明を求めた。
バイナンス、不正資金接触97%減少を発表
テン氏はSNS上でブルーメンソール氏の2月24日付書簡に直接言及し、バイナンスが故意にイラン制裁逃れを助長したとの前提を否定した。同取引所は、これにあわせて遵守体制を擁護する詳細なブログ記事も公開した。
この中でバイナンスは、2024年初頭から2025年半ばにかけて、違法とされるウォレットへのエクスポージャーが97%減少したと主張した。過去3年間で、法執行機関と連携し7億5200万ドル超の不正資金押収に貢献したとしている。
バイナンスはまた、イランの資金洗浄の仲介業者とされる取引パートナー2社、Hexa WhaleおよびBlessed Trustについても、自主的な内部調査の結果、オフボード処分にしたことを明らかにした。
同取引所は、コンプライアンス面の懸念を指摘した職員に報復したとの主張についても否定した。これらの従業員は社内の機密保持方針違反を理由に解雇したのであり、コンプライアンス問題を提起したことが原因ではないとした。
バイナンスは、元記事を巡りウォール・ストリート・ジャーナルに対する法的措置も警告し、名誉毀損を訴えると同時に記事の撤回を求めている。
米上院議員、バイナンスのイラン制裁回避関与を主張
ブルーメンソール氏は、米国および国際制裁の大規模違反助長というだけでなく、バイナンスが積極的にそうした行為を助けていたと主張した。
「バイナンスは明らかな警告サインを無視し、違法アカウントの運用を故意に許しただけでなく、資金洗浄に加担する団体への直接的な支援さえ行ってきたようだ」とブルーメンソール氏は記した。
同氏はさらに、イラン関連アカウント2000件以上をバイナンス自身のコンプライアンス担当者が指摘していた事実にも言及した。同取引所はこうしたユーザーを禁止しているにもかかわらずである。
ブルーメンソール氏は、こうした疑惑が何年にもわたり続く不祥事の一環であると位置づけた。
2023年、バイナンスはイラン関連団体やテロ組織に対し、故意に約10億ドルを送金したとして連邦刑事事件で有罪を認めた。創業者のチャンポン・ジャオ氏は禁錮4か月の判決を受けた。
ブルーメンソール氏は、バイナンスが根本的なコンプライアンス問題に取り組む代わりに、World Liberty Financialとの提携を通じて政治的な庇護を模索したと指摘した。この暗号資産事業はトランプ米大統領の家族とも関係があり、発行済みステーブルコインの約85%が現在バイナンス口座に保管されている。
SECは昨年5月、バイナンスに対する訴訟を取り下げ、数か月後にジャオ氏は大統領恩赦を受けた。
議会の監視、緊迫したタイミングで表面化
金曜日は、バイナンスに対する記録提出要請の上院小委員会による最終期限だった。同取引所はブログで回答したものの、ブルーメンソール氏が求める資料の公開には至らなかった。
この対立は、業界全体が微妙な時期に直面している。
最新のチェイナリシス報告書によると、不正アドレスは2025年に少なくとも1540億ドルを受領した。この数字は前年から162%の急増を示す。主な要因は、制裁対象団体への資金流入が694%増加したことだった。
チェイナリシスは、この変化を暗号資産犯罪に関与する国家規模活動の新時代と評した。一方、不正取引全体に占めるステーブルコインの割合は84%に上昇し、2020年の15%から大きく拡大している。
この資産クラスはバイナンスに対する疑惑の中心となっており、テザーが主要な資金洗浄の手段とされている。
バイナンスなどの取引所にとって、これらのデータは上院調査の重要性を一段と高めている。今後、議会の精査にバイナンスのコンプライアンス実績が耐えうるか、立法者による暗号資産規制の方針を大きく左右する可能性がある。
