オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は18日、Binance Australia Derivativesを消費者保護違反で提訴した。
ASICは、Binanceが2022年7月から2023年4月の間に500人以上の小売顧客を卸売投資家として誤分類したと主張している。Binanceはオーストラリアの金融法の下で重要な保護を否定したと報告されている。
バイナンス、規制不遵守で再び訴訟
ASICによれば、小売顧客は、製品開示声明（PDS）、ターゲット市場決定（TMD）、内部紛争解決メカニズムへのアクセスなど、より多くの保護を受ける権利がある。
副委員長のサラ・コートは、Binanceのコンプライアンス慣行を「非常に不十分」と批判した。多くの顧客が適切な保護の欠如により重大な財務損失を被ったと述べた。
「ASICは、消費者を保護し、デジタル資産セクターの市場の健全性を維持するために、規制および執行ツールの全範囲を引き続き使用する」とサラ・コートは述べた。
訴訟は、Binanceが必須のPDSおよびTMD文書を発行しなかったこと、紛争解決システムが不十分であったこと、規制コンプライアンスのための従業員訓練が不十分であったことなど、いくつかの違反を主張している。
また、規制当局は、Binanceが「効率的、誠実、公正」に事業を行うことを怠ったと非難している。罰金、宣言、悪評の公表命令を求める予定である。
2023年4月、Binanceのオーストラリア金融サービスライセンスは、運営の見直し後に取り消された。ASICは、Binanceがそれを要求した後に取り消しが行われたと述べた。
「#Binance Australiaに関する誤情報（および混乱）がある。昨日、デリバティブライセンスの取り消しを要求した。プラットフォームには昨日時点で正確に104人のユーザーがいた。Binance_AUSはAUで現物取引所を運営し続ける」と元Binance CEOのCZは2023年に書いた。
この法的措置は、暗号資産業界の規制に対するASICの関心の高まりを示している。最近、規制当局はKrakenのオーストラリア事業者に1280万ドルの罰金を科した。
別のオーストラリアの機関であるAUSTRACも暗号資産ATMの監視を強化している。オペレーターに厳格なKYCチェックを実施し、取引を監視し、1万ドルを超える現金引き出しを報告することを要求する。
世界的に、Binanceは法的な課題に直面し続けている。インド政府は、プラットフォームが8500万ドルの未払い税金を抱えていると報告している。
英国では、元Binance従業員が内部告発者訴訟を提起し、同僚が顧客から優遇措置のために賄賂を要求したと主張している。内部告発者は、不正行為を報告した後に不当解雇されたとも主張している。
全体として、Binance Australiaに対する訴訟は、政府が金融法の遵守を強化する努力を強める中で、暗号資産プラットフォームに対する規制圧力の高まりを反映している。
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