バイナンスは25日、インサイダー情報を利用したフロントランニング取引の疑惑に関する内部調査の結果、スタッフの一人を停職処分にした。この事件は、同社がスタッフの違反行為の詳細を公に明らかにした数少ない事例の一つである。
この発表は、月曜日に公式バイナンスウォレットXアカウントを通じて行われた。業界の倫理的慣行に対する監視が強まる中でのことだ。
バイナンスのインサイダー取引＝調査後に従業員が停職
バイナンスウォレットの声明によれば、調査は3月23日に内部監査チームが受けた苦情によって開始された。同日にWu Blockchainが投稿した関連情報が、被告人についての詳細を提供した。
“バイナンスウォレットのBD社員と疑われるフレディ・ン氏が、BSC上でのUUU取引を通じて11万3000ドルの利益を得ており、20万ドルの未実現利益を持っている”と投稿に記載されていた。
投稿はさらに、freddieng.bnbによって資金提供されたとされるアドレスが、6227ドルで2410万UUUトークンを購入したと詳述している。一部の売却が続き、関連アドレスで602.22万トークンを売却した。
これにより11万3600ドルの利益が得られた。残りの1809.5万トークンは9つのアドレスに保持されており、約20万ドルの未実現利益を示している。
バイナンスウォレットの調査により、スタッフは以前BNBチェーンでビジネス開発の役割を担っていたことが判明した。被告はオンチェーンプロジェクトの専門知識とプロジェクトのトークン生成イベント（TGE）に関する事前知識を利用して利益を得たとされている。
ウォレットチームに1か月前に参加したこの人物は、プロジェクトとは無関係のユニットで、発表前に複数のウォレットを通じてトークンを購入した。プロジェクトの公式トークン発表後、従業員は一部を売却し大きな利益を得て、他のトークンを高い未実現価値で保持していた。
“この行動は、以前の役割から得た非公開情報に基づくフロントランニングであり、会社の方針に明確に違反している”と声明に記載されていた。
バイナンスウォレットは、チーム内でのインサイダー取引の証拠はないと述べた。この事件は個人に関連する孤立したケースであり、組織内のシステム的な違反ではないと位置づけた。
さらに、チームは迅速に従業員を停職処分にし、個人の管轄内の法的機関と協力することを約束した。会社は透明性と公正さへのコミットメントを強調した。
“バイナンスでは、ユーザーファーストの原則を守り、透明性、公正さ、誠実さにコミットしている。いかなる不正行為も許容しない。内部統制を強化し、方針を改善し、このような事件が再発しないようにする”と彼らは付け加えた。
コミュニティの監視を奨励するために、バイナンスは公式チャンネルを通じて問題を報告した4人の内部告発者に10万ドルを授与した。
一方、この事件は暗号資産業界における倫理的慣行についての広範な議論を引き起こした。Wu Blockchainの創設者であるコリン・ウーは、この状況の稀少性を強調した。
“バイナンスが従業員のインサイダー取引の詳細を初めて公開したようだ”と彼は書いた。
ウーはまた、いくつかの重要な問題を指摘した。問題の発見は、稀なオンチェーンおよびオフチェーンの証拠に大きく依存していると強調した。ウーは、この証拠がなければ、問題が見過ごされたり隠されたままになった可能性があると懸念を示した。
また、バイナンスの共同創設者であるYi Heによる開示にも言及した。AMAで、過去2年間に120人以上を内部で調査し、60人以上を違反で解雇したことを明らかにした。これにより、他の未公開のケースの可能性が示唆された。
最後に、バイナンスは業界で最も厳しい取引所の一つとして知られているが、他のプラットフォームが同様の基準をどのように施行しているかは不明であると指摘した。
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