米連邦裁判所、暗号資産取引所バイナンスおよび創業者チャンポン・ジャオに対する包括的な民事訴訟を棄却
本訴訟は、バイナンスが世界64件のテロ攻撃の資金調達を助長したと主張していた。
バイナンスがテロ資金提供を認識して助長したとの訴え、裁判所が棄却
しかし、米連邦地裁のジャネット・バルガス判事は、535人の原告がバイナンスおよびジャオ氏が直接的に暴力に関与したと合理的に主張できなかったと判断したと報じられている。
判事は、テロ組織が同プラットフォームを利用した可能性があると指摘した。しかし、取引所で口座を保有しているだけでは、被告が攻撃に関与した、またはその成功を意図したことを証明するものとはならないと述べた。
全891ページに及ぶ訴状の棄却は、過去に法令順守の欠如を認めていたものの、世界最大の暗号資産取引所にとって大きな法的勝利となった。
バイナンスは2023年末、米司法省との間で43億ドルの歴史的な和解金支払いに合意した。
この合意の一環として、チャンポン・ジャオはマネーロンダリング防止法違反および制裁違反の容疑を認めた。これにはハマスやイランのユーザーと関連した取引を阻止するプログラムの実施を怠ったことも含まれる。
原告側は、これら過去の連邦当局への認諾を根拠に、反テロ法に基づく損害賠償を求めていた。
ハマスやヒズボラを含むグループが2017年から2024年の間、数億ドルをバイナンスで移動し攻撃に資金を供給したと主張していた。
判決後、ジャオ氏の弁護士テレサ・グッディ・ギレン氏はこの決定を歓迎し、次のように述べた。
「裁判所は原告の根拠のない全ての主張を退け、ジャオ氏やバイナンスがいかなるテロ行為の資金供与にも関与していると関連付けることが全くできなかったと認めた。主張に信憑性がないことを裁判所が認識したことを嬉しく思う」と同氏は述べた。
バイナンスも、SNSプラットフォームXで「裁判所が主張を根拠のないものとして正しく棄却した」と称賛した。
バイナンスに監視強化続く
民事訴訟で勝訴したものの、バイナンスは現在も厳格な政府監督下にある。
米議会議員は最近、バイナンスがイラン関連組織との17億ドルの送金に関与しているとの新たな疑惑について、財務省と司法省に調査を要請した。
しかし、バイナンスは最近の議会の調査に対して反論している。
同社は、自社の法的義務を真摯に受け止め、イラン居住ユーザーの利用を厳格に禁止していると説明した。
「バイナンスは、厳格かつ継続的に強化されるコンプライアンスプログラム、厳しいKYC手続き、イラン居住のユーザー利用禁止を実施している。地理位置情報管理も強化し、VPN回避対策にも積極的に取り組み、ユーザー適格性と法令順守を確保している」と同社は説明した。
同社によれば、数億ドルをコンプライアンス体制に投資し、現在は制裁や金融犯罪捜査訓練を受けた専門家1500人以上を雇用している。
バイナンスは、2024年初頭から2025年中ごろまでに不正資金関連ウォレットへの関与をほぼ97％削減したと主張している。また、今年だけで世界各国の法執行機関による7億5200万ドル超の不正資産押収にも協力したと報告している。
