カリフォルニア州の男性が、2億6300万ドル相当の暗号資産窃盗事件で数百万ドルを資金洗浄した罪により、連邦刑務所で70か月の実刑判決を受けたと、コロンビア特別区の米連邦検事局が発表した。
ニューポートビーチ在住のエヴァン・タンゲマン容疑者（22）は、複数州のグループのために少なくとも350万ドルを動かし、1人の被害者から4100ビットコイン（BTC）以上を奪って豪勢な散財に資金を提供したことを認めた。
2億6300万ドル暗号資産資金洗浄事件の内幕
本組織は2023年10月から2025年5月まで、オンラインゲームプラットフォーム上で生まれた交流を基に拡大した。裁判資料によれば、犯行グループにはデータベースのハッカー、組織者、電話係、自宅荒らしが含まれ、ハードウェアウォレットを標的にしていた。
「E」「Tate」「Evan|Exchanger」などの名義を用いたタンゲマン容疑者は、盗んだビットコインを法定通貨に換金した。同容疑者はロサンゼルスの不動産業者と協力し、共謀者のために豪邸を手配していた。
メンバーの多くは20歳未満の無職男性で、正当な収入がなかった。物件の中には400万ドルから900万ドル近い価格が付けられているものもあった。
ランボルギーニ、ロレックス、50万ドルのバー勘定
グループの一部は、盗んだ暗号資産を夜のクラブサービス（1晩最大50万ドル）、10万ドルから50万ドル相当のロレックス時計、10万ドルから380万ドルに及ぶ高級車の複数購入などに使用していた。
タンゲマン容疑者は報酬としてワイドボディのランボルギーニ・ウルスを受け取った。連邦捜査官が自宅を調べた際、2022年型ロールスロイス・ゴーストやポルシェGT3 RSも押収された。本件は、暗号資産資金洗浄ネットワークを標的とした最近の連邦起訴の流れを想起させるもの。
「本犯罪組織は、欲望のあまりあまりにも大胆な行動に終始していた。彼らは数百万ドルを盗み、50万ドルのナイトクラブの支払いや、ランボルギーニ、ロレックスに浪費した」とジニーン・フェリス・ピロ米連邦検事は声明で述べた。
進行中のRICO事件で9人目の有罪答弁
タンゲマン容疑者は、2025年12月8日、コリーン・コラー＝コテリ米連邦地方判事のもとでRICO（組織犯罪統制法）共謀の罪を認めた。本事件で9人目の有罪答弁となる。
共同被告のマローン・ラム容疑者およびジャンディエル・セラーノ容疑者が2024年9月に逮捕されると、タンゲマン容疑者はタッカー・デズモンド容疑者にグループのデジタル機器破壊を指示した。
連邦検察当局は、ソーシャルエンジニアリング詐欺に関与した他の被告の追及も続けている。今後も複数の判決言い渡しが見込まれる。
