カルヴィン・エアー、億万長者のギャンブル界の巨頭でビットコインSV（BSV）の主要資金提供者が、ワイヤーカードの作り上げた19億ユーロ（21億9000万ドル相当）のアジア支払いネットワークの背後にいる「唯一の顧客」として特定された。
捜査員たちは、プラハ、モンテネグロ、アンティグア、マニラ、スペインなどにおける複雑なペーパー・カンパニーを通じて数億ユーロをエアー氏のギャンブル事業に結びつけた。
ワイヤーカード崩壊と数十億の不明金
ワイヤーカードAGは2020年6月に崩壊した。アジアの信託口座に報告されていた19億ユーロが存在しなかったことを明らかにしたためである。
Sponsoredドイツの決済処理会社の破綻により、投資家の価値20億ユーロ（23億1000万ドル）以上が失われ、ヨーロッパ最大級の金融詐欺捜査が始まった。
CEOのマーカス・ブラウン氏と他の幹部は現在、詐欺、信任の侵害、市場操作などの罪でミュンヘンで裁判を受けている。
同社はアジア全域での第三者アクワイアリング（TPA）パートナーシップから多額の収益を主張していた。しかし、アーンスト・アンド・ヤングの監査人はこれらの口座を確認しなかった。
真実が明るみに出たとき、ワイヤーカードの株価は100ユーロ（115ドル76セント）以上から数日でほぼゼロにまで暴落した。このスキャンダルは規制の不備を露呈し、長年にわたってこれほどの大規模な詐欺がどうして見過ごされ続けたのかという懸念を引き起こした。
元COOのヤン・マルサレク容疑者は2020年6月に姿を消し、依然として逃亡中。ドイツ当局は、情報機関の協力を得てロシアへ逃亡したと見ている。
ドイツの公共放送局バイエリッシャー・ルンドフンク（BR）の調査が、ワイヤーカード銀行の2018年データから50万件以上の金融取引を分析。詐欺を可能にした複雑な資金流動をマッピングし、以下を明らかにした：
- BRは、ワイヤーカード銀行のTPA口座を通じて流れた資金の受益者としてエアー氏を特定。
- 少なくとも1億3500万ユーロ（1億5600万ドル）がアンティグアの企業に流れ、大半が元アンティグア財務大臣でエアー氏の親しい関係者、エロール・コート氏の近くにある教会通り44にオフィスを持つ。
- 支払いは、スペインのRGT（660万ユーロ）、フィリピンのタイキ・コンサルティング（800万ユーロ）、香港のピトドリー・ファイナンス（1億7700万ユーロ）など、エアー氏関連の企業にも及んでいた。
The Rageによる並行調査は報告する。これらの資金はエアー氏の違法なギャンブル事業からのものであると。これらのオフショア構造は、大額の匿名送金を可能にすると同時に、TPAビジネスのように見せかけた。
ワイヤーカードの監査人たちは、これらの動きを正当な第三者収入の証拠として受け入れ、同社の存在しないアジア事業をさらに覆い隠した。
マルサレク容疑者は2023年にドイツの裁判所に手紙を送り、「カナダの顧客」について述べ、その企業構造がTPA事業のために再編成されたとした。
ドイツのメディアは、指摘した。この説明は、オンラインギャンブルで財を成したカナダ出身のエアー氏に適合する。捜査官たちはまた、フィリピンで「カルビン・ウィルソン」という別名を使用したエアー氏への送金を見つけた。
元nChain CEOのクリスチャン・エイガー＝ハンセン氏は、エアー氏の中心的役割を公開で認め、エアー氏の資金流入がワイヤーカードの不正ビジネスに不可欠であったと述べた。
“真実は今や否定できない。資金の背後にいたのはカルヴィンだ,”とエイガー＝ハンセン氏は述べた。
同氏の意見では、そのプラットフォームがなければ、エアー氏の帝国はこれほどの規模で稼働することはできなかった。
Sponsoredエイヤー氏の法的経歴とギャンブル事業
エアー氏はオンラインギャンブル企業、Bodogを通じて財を成し、スポーツ賭博収入で1億ドル以上を獲得した。
2012年2月、ボルチモアの連邦検察官はエアー氏と3人のカナダ人を違法インターネット賭博および資金洗浄で起訴。
起訴の中で、資金がスイス、イギリス、マルタ、カナダを経由して米国のギャンブラーやメディアブローカーに到達したことが説明された。
米国当局はBodog関連口座から6600万ドルを押収し、bodog.comドメインを接収した。エアー氏は賭博容疑で最長5年、資金洗浄で最長20年の懲役刑に直面した。無罪を主張し、事業を海外に移転し、訴訟と闘った。
2017年7月、エアー氏は検察当局と罪状認否協議を結んだ。フォーブスは、賭博情報の伝達に関連する軽罪の認否で、すべての重罪が取り下げられたと報じた。
Sponsored Sponsoredエアー氏は1年間の保護観察と50万ドルの罰金を受け、既に押収された6600万ドルへの請求権を失った。
この罪状認否協議は5年間の法的紛争を終わらせたが、エアー氏は論争の的となる活動を続けた。同氏のワイヤーカードへの関与は、合法的に見える支払いチャネルを通じてギャンブル収益を移動させ、複数の法管轄での監視を逃れる方法を提供したとされる。
BSVとクレイグ・ライトの関係
アイヤー氏は、暗号資産ビットコインSV（BSV）の主要な資金提供者であり、クレイグ・ライト氏のサトシ・ナカモト主張と共にこの暗号資産を推進している。
ライト氏はかつてロンドンのTyche Consultingで働いており、フィリピンに拠点を置く同社は数百万ドルをWirecardネットワークを通じて受け取っていた。このつながりは、アイヤー氏のビジネス利益とBSVエコシステムとの重なりを示している。
Wirecardに関する情報が明らかになったにもかかわらず、BSVの価格は安定しており、市場の即時的な反応は控えめであることを示唆している。
BSVの現在の価格は20.91ドルで、過去24時間で1.37%の小幅な上昇。水曜日の市場全般の強さと共に価格は上昇し、暗号資産トークンが回復を試みている。
