カナダ警察が暗号資産取引所から4000万ドル（約60億円）を押収した。これは同国史上最大規模の暗号資産押収となる。一方で、取引所の従業員や関係者の逮捕には至っていない。
問題となったTradeOgreは、本人確認（KYC）や登録要件を完全に無視して運営していた。警察当局は、同取引所の取引量の大部分が違法な資金に由来すると判断している。
Sponsoredカナダ史上最大の暗号資産押収事件
暗号資産犯罪は現在、流行病のようなレベルに達しているが、法執行機関は依然として悪質な行為者と戦うために取り組んでいる。地元のメディアによれば、カナダの警察は今日、違法な取引所から4,000万ドル以上の暗号資産を押収するという突破口を開いた。
“RCMP連邦警察-東部地域は、カナダ史上最大の暗号資産押収を実施した。金融犯罪、サイバー犯罪、暗号資産に特化した捜査官の働きにより、TradeOgreプラットフォームから5,600万カナダドル（4,000万米ドル）以上の推定額が回収された”と警察の声明が述べている。
カナダは、非準拠の暗号資産取引所に巨額の罰金を課し、税金逃れを積極的に追及してきたが、この事件は異なる。
警察はこの取引所を完全に解体し、デジタル資産セクターでのコンプライアンスの強化とマネーロンダリング対策の取り組みを示している。
では、TradeOgreはカナダからのこの暗号資産取り締まりを招くような何をしたのか？どうやら、調査は2024年6月から続いており、Europolからの情報提供がきっかけだった。
TradeOgreはKYC要件を回避するだけでなく、ユーザーが完全に匿名でアカウントを設定できるようにしていた。
Sponsoredこれは予測可能な結果をもたらした。カナダ当局によれば、プラットフォーム上で取引された資金の大部分は犯罪の出所から来ていた。
高リスクの暗号資産取引所は、制裁違反を隠し、盗まれた資金を洗浄するための洗練された方法を用いて、マネーロンダリングに非常に長けている。
どうやら、カナダの法執行機関は暗号資産の違法利用に対してより厳しい姿勢を取っているようだ。地元メディアも、他の当局者がSNS詐欺について新たな警告を発していると報じている。
このこととTradeOgreに対する執行措置の間で、トレンドが始まっている可能性がある。
それでも、外部の観察者はカナダが暗号資産の取り締まりを準備していると心配する必要はないだろう。現在の首相は過去に業界を批判したことがあるが、彼の任期中にはXRP ETFのような規制の進展が見られている。
このエスカレーションがWeb3を攻撃するのではなく、消費者を保護することに焦点を当てることを願っている。
