フロリダの連邦大陪審は、メキシコとコロンビアのカルテルのために暗号資産を通じて麻薬資金を洗浄したとして、9人を起訴した。
米国司法省によると、被告は「ブラックマーケットの暗号資産洗浄者と無許可の送金業者のネットワーク」を運営していたとされる。
暗号資産マネーロンダリング薬物計画
この作戦は2020年から2023年にかけて行われ、米国の都市での麻薬販売から現金を集め、その資金を暗号資産に変換し、彼らの管理下にあるデジタルウォレットに送金した。暗号資産は再び現金に変換され、メキシコとコロンビアのカルテルのリーダーに届けられた。
裁判所の文書によると、ニルソン・スナイダー・バスケス・ドゥアルテ、別名「ソブリ」または「ソブリーノ」、およびその共謀者たちは、現金と暗号資産をブラックマーケットの暗号資産交換業者に移転する管理を行った。これらの交換業者には、エルナン・オラシオ・リチャード・サンペル、マリア・エウヘニア・ランデロス・ロサス、別名「イェニ」、ライムンド・カルロス・ロドリゲス・フター、マイコル・ヘジェイレ・モラレス、エルナン・ジュリアン・カルボ・ブエノが含まれていた。
セルジオ・フェルナンド・バルガス・アルバレス、フアン・カルロス・リアノ・ムエンテス、ヘスス・イバン・リンコン・マルティネス、モラレス、カルボ・ブエノは、米国の都市間で現金を運ぶ運び屋として活動していた。
9人の被告全員が暗号資産洗浄の共謀と無許可の送金業務の運営で起訴されている。検察はまた、ドゥアルテ、ランデロス、フター、リンコン、モラレス、カルボ・ブエノ、アルバレスに対して、別個の実質的な洗浄犯罪で起訴している。
この事件は、組織犯罪麻薬取締タスクフォース（OCDETF）の調査の一環である。OCDETFは、米国を脅かす最も重要な麻薬密売人、資金洗浄者、ギャング、国際犯罪組織を標的にし、解体することを目的としている。
「この事件は、組織犯罪が違法活動のために技術を利用する方法に適応することを示している。私たちはこれらのネットワークを解体し、犯罪者を責任に問うことに集中している」と、米国弁護士マルケンジー・ラポワントは述べた。
暗号資産は、資金洗浄を含む不正な金融活動のための成長するツールとなっている。OCDETFは、デジタル通貨を使用して麻薬の収益を国境を越えて隠蔽し、移転するネットワークを標的にすることで、これらの課題に積極的に取り組んでいる。この事件がその一例である。
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