CBEXは、自称デジタル資産取引プラットフォームであり、ナイジェリア史上最大の金融詐欺の一つの中心にいる。数千人の投資家が無一文になった。
30日で100%の高利回りを約束し、CBEXはナイジェリアとケニア全土で急速にユーザーを引き付けた。地域の経済的困難を利用して被害者を誘った。しかし、派手な表面の裏には巧妙なポンジスキームがあった。
SponsoredCBEX崩壊:予見可能な結末
プラットフォームは2025年4月初旬に突然崩壊した。CBEXは出金を停止し、公式のTelegramチャンネルを閉鎖した。資金を回収するために100ドルから200ドルの「認証」手数料を要求した。これは被害者からさらに金を引き出すための最後の試みと広く見なされた。
以前、CBEXはユーザーに1か月で30%の投資利益を約束していた。しかし、今では多くの投資家が資金を引き出せず、資金が永久に失われたことを恐れている。
BBCによると、怒った顧客がナイジェリア南西部のイバダンにあるCBEXのオフィスに押し寄せた。他の人々はSNSに頼り、アカウントがロックされたことを共有した。多くの人が涙ながらのビデオを投稿した。
「先週、すべての投資を引き出す準備ができていたが、友人が我慢して待つように言った。そして今、それが崩壊した」と投資家のオラがBBCに語った。
The Nation Onlineは、ユーザーの資金が入金後ほぼ瞬時に消えたと報じた。これは、投資家が取引していると信じていたデジタル資産を実際には所有またはアクセスしていなかったことを示唆している。The Nation Onlineは被害額を1兆3000億ナイラ（約8億ドル）以上と推定している。
CBEXの崩壊は、2016年にナイジェリアを襲い、数百万ドルの貯蓄を消し去った悪名高いポンジスキームであるMMMと比較されている。多くの人がCBEXが詐欺であると疑っていたが、早期に現金化することを期待して参加した。ほとんどの人は後悔だけを残された。
SponsoredCBEXはどう運営されたか？
独立調査員のスペクターがXでCBEXの運営を暴露する詳細な報告を公開した。
スペクターによると、CBEXはTRONブロックチェーンを使用して被害者の資金をウォレットネットワークを通じてルーティングした。その後、資金をUSDTまたはUSDDに変換し、OKX、Bitget、HTXなどの主要取引所に移動した。
「CBEXは新しいユーザーごとに新しいウォレットアドレスを生成する。被害者が入金すると、資金は別のウォレットに移動される。TRONは主に使用されるチェーンである。TRONは取引手数料を削減するために「エネルギー」を必要とするため、CBEXは一部のウォレットを使用して新しいウォレットにエネルギーを委任し、資金を移動する前に使用する」とスペクターが説明した。
スペクターは、320万ドルを受け取ったウォレットを追跡した（現在は35万3000ドルに減少）。別のウォレットは190万ドルを保持していた。約570万ドルがさまざまな取引所を通じて追跡された。
CBEXは、東南アジアで活動するマネーロンダリングネットワークであるHuione Payに関連しているようだ。プラットフォームは、145,000人のフォロワーを持つTelegramのコーダー、Kehon8が開発した詐欺ウェブサイトテンプレートを使用した。
スペクターの報告は、CBEXを宣伝し、崩壊後に被害者を脅したとされるビクター・アイグオサタイル・オサムウェンデを含む、いくつかのナイジェリアのTelegram管理者を巻き込んだ。また、CBEXがLWEXに関連していることを明らかにした。これは、ほぼ同一のインターフェースを使用してスロバキアとハンガリーを標的にしたポンジスキームである。
さらに、CBEXのユーザーのKYCデータがダークネットに流出した可能性がある。情報セキュリティに関する深刻な懸念を引き起こしている。
