「CZ」の名で知られるバイナンス元CEO、チャンポン・ジャオ氏がこのほど、マネーロンダリング違反を認めた。この司法取引は、連邦規制当局による数年にわたる捜査の結論として下されたもので、金融史上最大規模の企業和解につながった。
ワシントン州シアトルで裁判長を務めるリチャード・ジョーンズ連邦地裁判事はジャオ氏の司法取引を受理した。
バイナンス元CEO「CZ」が正式に有罪答弁
ジョーンズ判事は次のように述べた。
当法廷は、適時に異議が出されていない合衆国判事の報告書と勧告を考慮し、……ここに被告人の有罪答弁を受理する
この受理により、バイナンスの業務に対する連邦規制当局による広範な調査が終了した。
バイナンスは和解の一環として、総額43億ドルという企業史上最大級の罰金を支払うことに同意した。ザオ自身は5000万ドルの個人的な罰金に同意した。
趙氏は事態の深刻さを振り返り、次のように述べた、
10年前の今日、私は仕事を辞め、家を売り、#ビットコインに手を出しました。いや、同じことをしろと言っているのではありません。多くの人が、どうしてそんなリスクを冒すことができるのか、と尋ねました。私は、簡単に仕事が見つかることを知っていたから……。リスクプロファイルは人それぞれ違う。リスクマネジメントを学んでください。
有罪答弁を受けて、ジャオ氏はバイナンスのCEOとBinance.USの取締役会長の役割からも退いた。この決定により、バイナンスの米国事業に対する彼の直接的な影響力は事実上低下し、同氏の関心は純粋に経済的なものに追いやられている。
2024年に判決 ー ジャオ氏
ジャオ氏の判決は2024年2月23日に予定されており、18ヶ月の懲役刑の可能性がある。しかし、同氏は現在、1億7500万ドルの保釈金を支払い釈放されている。同氏が居住するアラブ首長国連邦については、まだ司法の検討段階にある。連邦検察官も懸念を示し、次のように述べた
ジャオ氏はアラブ首長国連邦に3人の幼い子どもとパートナーがいる。一旦アラブ首長国連邦に滞在し、最長18ヶ月の服役を覚悟して米国に戻ることになれば、同氏は家族と一緒にアラブ首長国連邦に留まることを選ぶかもしれない。
司法取引の一環として、バイナンスは規制当局による監視を実施し、モニターが司法省と財務省に報告する必要がある。新CEOにはリチャード・テン氏が就任した。多くの人々は、同氏がこの新たな規制の段階を通してバイナンスを導くことができると確信している。
全体として、このケースは、規制当局が暗号通貨業界に対して持つ規制の掌握力が進化していることを強調している。また、確立された金融規制を遵守しなかった場合の結果についての厳しい警告にもなっている。
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