米国当局は23日、暗号資産詐欺を指揮した投資会社のCEOに実刑判決を下した。「チェリー・ピッキング」として知られる暗号資産詐欺では、ピーター・カンボリン被告が投資家から資金を集めて取引を行ったが、投資家に取引を配分するか自分自身に配分するかは、その収益性に基づいて後で決定していた。
「カンボリン被告は、特に収益性の高い取引を奪うことで、米国内外の投資家をだました」と報告書は述べている。
暗号資産詐欺のチェリーピッキング
米国司法省（DoJ）が発表した声明によると、システマティック・アルファ・マネジメントのCEO、ピーター・カンボリン被告は、チェリーピッキングと呼ばれる暗号資産詐欺を主導した疑いで、禁固2年の判決を受けた。
カンボリン被告は該当期間中、プール参加者のために、同被告が自己勘定を代表して執行した取引とともに取引を執行し、取引の利益と損失を不正に配分して自己勘定に利益をもたらした。
チェリーピッキングとは、個人が取引を特定の取引口座に帰属させることなく取引を執行する不正なスキームである。これは、取引が利益を上げたか、損失を被ったかどうかを個人が判断するまで行われない。
しかし、カンボリン被告は1日を通してすべての取引のパフォーマンスを効果的に監視し、最も収益性の高い暗号資産取引を選択的に自分のために保持した。その結果、投資家が損失を被る一方で、カンボリンはリスクのない取引のメリットを享受することができた。
同被告はこのスキームで得た資金を個人的な出費に充てた。これには海辺のアパートを借りることも含まれていた。さらに、ベラルーシとドミニカにある彼のビジネスパートナーが管理する外国の銀行口座に収益を送金した。
一方、Chainalysisの最新レポートによると、昨年の暗号資産詐欺の大半は安定したコインを使ったものであった。しかし、暗号資産詐欺は昨年大幅に減少し、不正収益総額は29.2％減少したと指摘している。
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増加する暗号資産投資詐欺
しかし、これは最近暗号資産詐欺に関連して何件かの逮捕者が出た後のことである。
2023年11月、BeInCryptoは、アリゾナ州の2人が暗号資産投資スキームに関与したとして起訴されたと報じた。
起訴状には、電信詐欺と取引マネーロンダリングの罪を含む合計55の訴因が含まれている。
2人の名義で複数の会社が存在した。そのうちのひとつ、Now Miningは、海外にあるとされるビットコイン・マイニング・マシンのリースへの「リスクなし」投資を提供していた。
一方、別のVIPマイニングは、アリゾナ州のビットコインマイニングマシンに直接投資していた。
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