英国政府は30日、中国で行われた犯罪から60億ドル相当のビットコインを洗浄したとして、英国系中国人の女性ジアン・ウェンを捜査していると発表した。この暗号資産は、ヤディ・チャンという女性が複数年にわたって行った資産管理犯罪によるものだ。
チャンは2014年から2017年の間に中国で資金を盗み、身分を偽ってロンドンに到着する前にビットコインに変換したと伝えられている。ウェンはチャンがビットコインを現金、宝石、その他の大物に変えるのを手伝った。
中国犯罪とは異なるビットコイン暗号資産罪
英国検察当局によると、チャンは数十億ドル規模の詐欺に関与していなかった。その代わり、彼女は張を法執行機関からかばったのだと検察側は主張している。
文被告は、元上司は宝石、ビットコイン、不動産で財を成した、筋の通ったビジネスウーマンだと思っていたという。裁判は3月上旬まで続くかもしれない。
犯罪収益の洗浄にビットコインを使用することは、2023年に世界的な当局によって精査されている。昨年、当局はさまざまなマネーロンダリング防止の失敗により、デジタル決済および暗号資産企業に約50億ドルを請求した。暗号資産取引所バイナンスは、米国規制当局から43億ドルの罰金を受け、罰則の矢面に立たされた。
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Better MarketsのCEOであるDennis Kelleher氏によると、2023年には注目度の高い暗号資産詐欺事件の件数が急増した。FTXのCEO、サム・バンクマン・フリード被告とバイナンスの元CEO、チャンポン・ジャオ被告は2023年に金融犯罪で有罪になった。
注目される暗号資産分野での詐欺と犯罪の蔓延は、規制当局と検察当局にリソースの流用を余儀なくさせた。”
豚の屠殺暗号資産犯罪の増加
中国では特に、暗号資産詐欺が横行している。2023年末のロイターの報道によると、中国の実業家Wang Yichengは、いわゆる豚の屠殺詐欺から少なくとも9000万ドルの暗号資産を受け取っていた。
このような詐欺では、犯罪者は疑うことを知らない被害者を騙して恋愛関係に持ち込み、その後に暗号通貨への投資を勧める。犯罪者は通常、被害者に資金を誘導するよう求めるプラットフォームを所有している。
ロイター通信によると、Yichengはタイの警察高官との関係を深めながら、犯罪行為から得た収益を受け取っていた。米国当局は、マサチューセッツ州の住民から盗まれた約50万ドル相当の暗号資産を、Yichengが管理する口座に追跡した。別のケースでは、米司法省が豚の屠殺に関連する6つの暗号資産口座から1億1200万ドルの暗号資産を押収した。
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