コインベース幹部、FBIが暗号資産ウォレットを誤って公開＝トークン暴露

司法省は10日、FBIが「NexFundAI」という暗号資産トークンを作成したと報告しました。これは暗号資産犯罪者を対象とした作戦の一環です。最近、FBIのウォレットアドレスが漏洩し、そこに保持されている他のトークンも明らかになりました。

FBIが調査でトークンを使用したことが、複数の個人や組織に対する詐欺や市場操作の告発につながりました。

FBIのウォレットには様々なトークンが保持されています

Coinbaseの幹部コナー・グローガン氏はFBIのウォレットアドレスを特定しました。彼は、EthereumMax、BONE、そしていくつかのミームコインがEthereumブロックチェーン上にあることを発見しました。

「FBIが気づいているかどうかわかりませんが、彼らは自分たちのウォレットを公開しました。展開後すぐに、FBIウォレットに資金を提供したウォレットが複数の他のウォレットに資本を展開し、数十の取引を行いました。FBIのウォレットは、私が確認できる限り、トークン供給の少なくとも75%を所有しています。」コナーは述べました。

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コナー氏はFBIに関連するウォレットが1734億のPornrocketトークンを含んでいることを発見しました、。さらに、同氏は、FBIのウォレットアドレスがTokenlon、Binance、Zixipay、HTXの取引所に複数の取引を行っていることを見つけました。現在、このアドレスは39600ドル相当の暗号資産を保持しています。

「FBIはETHを長期保有しています」とコナー氏は述べました。

さらに、オンチェーンアナリストのCygaarは、FBIがOpenZeppelinのライブラリからコードを適切な帰属なしで使用していることを発見し、著作権違反として指摘しました。

「こんにちはFBI、あなたのスマートコントラクトがMITライセンスに直接違反していることに気づきました。したがって、著作権侵害の対象となります。あなたはOpenZeppelinのライブラリ（MITライセンスを使用）をいくつかコピー＆ペーストしましたが、自分のコードにはライセンスがありません。MITライセンスは「この許可通知はソフトウェアのすべてのコピーまたは実質的な部分に含まれるべきです」と述べていますが、あなたの契約ではこれを守っていませんでした。」Cygaarは述べました。

FBIは暗号資産スティング作戦でNexFundAIトークンを使用します

司法省の発表によると、FBIは作戦の一環として「NexFundAI」という暗号資産トークンを開発しました。その後、市場を操作し、違法活動の証拠を集めるために市場メーカーを雇いました。

NexFundAIは2024年5月末に作成されたERC-20トークンで、総供給量は980億を超えています。トークンを発売した後、FBIは「バブルマップ」で示された複数の取引を行い、容疑者を誘引しました。

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Bubble Map of NexFundAI Transactions. — NexFundAI取引のバブルマップ　出典: Bubblemap.

FBIはGotbit、ZM Quant、CLS Globalなどの市場メーカーを雇い、ウォッシュトレーディングに従事しました。これは、価格や流動性を人工的に膨らませるために同じ資産を売買する操作的な慣行です。これらの3社はすでに罪を認めました。

「FBIがこの事件で明らかにしたのは、基本的に古典的な金融犯罪への新しいアプローチです… FBIは、これらの疑わしい詐欺師を特定し、混乱させ、正義をもたらすために、独自の暗号資産トークンと会社を作成するという前例のないステップを踏み出しました」と連邦捜査局ボストン支部の特別捜査官ジョディ・コーヘ氏が述べました。

調査員たちはまた、この調査に関連するトークンを取引した投資家が、詳細情報を求めてFBIに連絡することができる通知フォームを発表しました。

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