Bitraceの2024年暗号資産犯罪報告書によると、同業界における犯罪者はステーブルコインを6,490億ドル分、高リスクのアドレスに移動した。ステーブルコインの詐欺やマネーロンダリングでの使用は増加したが、合法的なセクターの成長はそれを上回った。
報告書は、ギャンブルやダークネット市場などの他の要素も追跡した。テザーとサークルが昨年10億ドル以上の資産を凍結したことから、ステーブルコインのマネーロンダリングに対する取り締まりが強化されていることが強調された。
Sponsoredステーブルコインと暗号資産犯罪＝増大傾向に懸念
ステーブルコインは国際的な暗号資産エコシステムの重要な要素であるが、犯罪においても同様の役割を果たしている。例えば、暗号資産探偵のZachXBTは先月、北朝鮮のハッカーがこの分野に「流行的」な参加をしていると主張した。
Bitraceの2024年犯罪報告書は、業界全体の不正行為を詳細に記録しているが、特にステーブルコインに焦点を当てている。
データによれば、昨年ステーブルコインが6,490億ドル分高リスクのアドレスに送られた。これは2023年からの明確な増加である。しかし、これらの取引は世界のステーブルコイン取引量の5.14%に過ぎず、前年の5.94%から減少している。
言い換えれば、ステーブルコインセクターは暗号資産犯罪での使用よりも速く成長している。
当然ながら、テザーがこれらの取引の圧倒的多数を占めている。最も人気のあるステーブルコインであるためだ。トロンとイーサリアムはUSDTステーブルコインの最も人気のあるブロックチェーンで、犯罪関連の取引量の約90%を占めている。
イーサリアムの存在感はトロンに対して相対的に増加したが、後者のブロックチェーンは依然として75%以上の取引を占めている。
SponsoredBitraceの暗号資産犯罪報告書は主にステーブルコイン業界に焦点を当てているが、他のいくつかのセクターも取り上げている。
例えば、ダークネットでの不正取引は300億ドル以上増加し、ベンダーが法執行を避けるためにDeFiに切り替えた。暗号資産ギャンブルも増加しており、17.5%増の21,784億ドルに達している。
しかし、業界は独自の取り組みも行っている。詐欺や不正行為は昨年急増し、2023年の120億ドルから2024年には520億ドルに跳ね上がった。
Huioneのようなエスクローサービスは重要な仲介役を果たしており、テザーはそのウォレットを凍結するために取り組んでいる。彼らはHuioneの取引のごく一部しか無効化していないが、良いスタートである。
テザーとサークルは、ステーブルコインがこのエコシステムの要であるため、犯罪者が使用する暗号資産ウォレットを積極的に凍結している。
凍結された資産の総量は2024年に10億ドル近く増加し、過去3年間の合計の2倍となった。これは必要な量には遠く及ばないが、これらの作戦が拡大することを期待している。
要するに、ステーブルコインは暗号資産の犯罪地下世界の繁栄する要素であるが、取り締まりはより決意を持ち、洗練されてきている。
業界が詐欺やマネーロンダリングとの戦いに焦点を当て続ければ、実際の変化をもたらすことができるだろう。ステーブルコインの合法的な使用はこのセクターをはるかに上回り、犯罪者の市場シェアは減少している。
