オーストラリア証券投資委員会(ASIC)は21日、暗号資産ベンチャーキャピタルファンドPanacea Capital Pty Ltdの取締役ブライアン・ジャック・クレイ氏を永久追放とした。オーストラリアの規制当局は現在、同氏が金融サービス業界に参加することを禁止している。
この裁定は、クレイ氏が有効なライセンスを持たずにパナシア・キャピタル暗号通貨投資ファンドを運営し、誤解を招く行為に関与していたことが発覚したことを受けたものである。
パナシー・キャピタル取締役が投資家をどのように欺いたか
ASICは、クレイ氏がPanacea Capitalがオーストラリア金融サービスライセンス（AFSL）の下で認可されていると偽っていたことを発見した。さらに同氏は、投資家に対して誤った情報を示すファクトシートを発行した。
これらの文書は資本保証を示唆し、ファンドの運用実績を誇張し、潜在的リターンを誇張していた。また、会社の専門知識についても虚偽の説明をしていた。
その結果、クレイ氏は投資資金を海外の詐欺的スキームに流し、多額の財務的損失を招いた。具体的には、投資家は総額約770万ドルの損失に直面した。ASICは、クレイ氏が詐欺の明確な警告サインを発見できなかったことを批判し、彼の不誠実さと無能さを強調した。
ASICは、「クレイ氏の根本的な能力不足に加え、適性と適正の欠如により、金融サービス法に抵触する可能性が高いと信じるに足る理由があった」と書いている。
さらに、ASICは暗号資産市場に対する監視を強化している。これは、オーストラリアにおける暗号資産の収益増加が予測される中で必要なことである。Statistaによると、オーストラリアの暗号資産は2028年までに16億5000万ドルに急増するという。
2023年9月、同委員会はBobbob Ltd.とその取締役Byron Goldbergに対して処分を下した。暗号資産ベースの投資商品を販売する8ヶ月間のキャンペーンの後、規制当局はBobbob Ltd.に対して、誤解を招く表現があったとして5万3,280豪ドル（約3万5,177米ドル）の罰金を課した。
これらは、彼らの商品がASICのお墨付きであり、銀行のような安全性を提供するものであることを示唆していたが、現実とはかけ離れていた。
さらに、ASICはバイナンスのようなグローバルな事業体も標的にしている。オーストラリア政府は、大手銀行がこの暗号資産取引所と取引することを禁止し、その運営について調査を行った。
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