暗号資産業界は、富の約束に引き寄せられた野心的で大胆なリスクテイカーを魅了してきた。しかし、野心と欲望の境界線が曖昧になり、一部の人々は暗い道へと進んでしまった。
この業界では、ポンジスキーム、失敗した取引所、詐欺的なコインオファリングを通じて、投資家から数十億ドルを騙し取る巧妙な暗号資産詐欺を仕組む詐欺師が数多く目撃されてきた。逃亡中の首謀者から犯罪者に転じた取引所運営者まで、これらの計画の背後にいる人物たちは、その大胆さと欺瞞で悪名を馳せている。
ルジャ・プラメノヴァ・イグナトヴァ
ルジャ・プラメノヴァ・イグナトヴァは、「クリプトクイーン」として知られ、歴史上最大の暗号資産詐欺の中心にいる。イグナトヴァはブルガリアで生まれ、ドイツで育った。
オックスフォード大学を卒業し、最初は金融業界で成功したキャリアを追求した。2014年にカール・セバスチャン・グリーンウッドと共に暗号資産OneCoinを共同設立した。運営はブルガリアのソフィアに拠点を置いていた。
OneCoinは投資家に高いリターンを約束した。イグナトヴァのセールストークは説得力があった。
彼女は世界中の何百万人もの人々をOneCoinに投資させた。それはマルチレベルマーケティング（MLM）スキームを通じて運営されていた。
彼女は、OneCoinがビットコイン（BTC）と競争できる革命的な暗号資産になると主張した。
「OneCoinはビットコインキラーとされている。2年後には誰もビットコインについて話さなくなるだろう」と彼女は投資家に語った。
2015年、イグナトヴァはOneCoinが正式に米国市場に参入すると発表した。しかし、翌年には投資家がOneCoinを売却して初期投資を回収するのが難しいと感じ始め、亀裂が現れ始めた。
後に、OneCoinは検証可能なブロックチェーンを持たないポンジスキームであり、世界中の投資家から40億ドル以上を騙し取っていたことが明らかになった。法的文書によれば、イグナトヴァとグリーンウッドはプロジェクトが詐欺的なものであることを最初から知っていたとされる。
「それは本当にクリーンなものではないかもしれないし、通常私が取り組むものでもないし、誇りに思えるものでもないかもしれない（ただし、あなたと一緒にお金を稼ぐときは別だ） – しかし…私はこの非常に境界線上のケースで特に優れている – 物事がグレーになるところで – あなたが魔法のセールスマシンとして – そして私が数字、法的なことを本当に扱える人として、あなたを良いプロフェッショナルな方法でバックアップする – 私たちは本当に大きくできる – MLMがウォール街のビッチに出会うように ;-)」とイグナトヴァはグリーンウッドに書いた。
2017年10月12日、イグナトヴァは詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された。 当局は連邦逮捕状も発行した。
それにもかかわらず、彼女はその直後に姿を消した。イグナトヴァはブルガリアのソフィアからギリシャのアテネへの商用便に搭乗し、それ以来姿を見せていない。
FBIはイグナトヴァを最重要指名手配犯リストに載せ、彼女の逮捕につながる情報に対して最大500万ドルの報奨金を提供している。彼女はまた、ヨーロッパで最も追われている逃亡者の一人でもある。
一方、2022年12月にグリーンウッドは詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。また、2024年4月には、米国地方裁判所のエドガルド・ラモス判事がOneCoinの元法務責任者イリーナ・ディルキンスカに4年の懲役刑を言い渡した。
広範なメディア報道と彼女の詐欺の大規模さにもかかわらず、イグナトヴァは2025年においても依然として姿を見せていない。
ファルク・ファティ・オゼル
ファルク・ファティ・オゼルは、トルコの暗号資産取引所Thodexを設立し、大規模な暗号資産詐欺で悪名を馳せた。2017年に設立されたThodexは、トルコ最大の暗号資産プラットフォームの一つに急成長した。
2021年4月、取引所は突然閉鎖され、Thodexのウェブサイトにはプラットフォームが4〜5日間オフラインになるというメッセージが表示された。しかし、これは大きな危機の始まりだった。
40万人以上のユーザーがアカウントにアクセスできなくなり、約20億ドル相当の暗号資産がプラットフォームにロックされた。
閉鎖後、ファティ・オゼルはアルバニアに逃亡した。一方、当局は彼の妹セラップ・オゼル、兄グヴェン・オゼル、その他4人の上級職員を逮捕した。さらに、捜査の一環として約83人が拘束された。
オゼルの失踪は大規模な捜索を引き起こした。同氏は2022年にアルバニアで逮捕され、2023年にトルコへ送還された。2023年9月、ファティ・オゼルとその兄弟は、合計で11,196年の懲役刑を言い渡された。
しかしながら、2025年1月、イスタンブール地方裁判所第22刑事部は、元の判決の一部を無効とした。証拠不十分により、16人の被告が「資格詐欺」の罪で無罪となり、4人の被告の釈放が命じられた。
しかし、すべての被告が解放されたわけではない。ファティ・オゼルとその兄弟は「犯罪組織の組織と指導」の罪から解放されたが、他の罪での拘留は続いた。
サティッシュ・クンバニ
ビットコネクトの創設者サティッシュ・クンバニは、2016年から2018年にかけて投資家から24億ドルを騙し取った世界的なポンジスキームを主導した。司法省は、裁判所の文書を引用し、クンバニがビットコネクトの「レンディングプログラム」について投資家を欺いたと述べた。
同氏とそのパートナーは、ビットコネクトの独自技術である「ビットコネクトトレーディングボット」と「ボラティリティソフトウェア」を、暗号資産市場の変動を利用して大きな利益を保証するツールとして宣伝した。
しかし、ビットコネクトは実際にはポンジスキームであり、新しい投資家からの資金を以前の投資家に支払うために使用していた。クンバニは約1年後にレンディングプログラムを終了した。
その後、同氏はプロモーターにビットコネクトコイン（BCC）の価格を操作し、実際の需要があるように見せかけるよう指示した。クンバニとそのパートナーは、ビットコネクトのウォレットやさまざまな国際取引所を通じて、投資家の資金を混合、循環、交換して隠した。
2021年9月1日、米国証券取引委員会（SEC）はビットコネクトに対して訴訟を提起した。規制当局は、ビットコネクトが個人投資家を欺いたと主張した。さらに、ビットコネクトの北米部門の責任者であるグレン・アルカロは、米国地方裁判所で電信詐欺の共謀罪を認めた。
ビットコネクトの創設者は2022年2月に起訴され、複数の罪に直面している。すべての罪で有罪となった場合、最大70年の懲役刑を受ける可能性がある。
「クンバニは、電信詐欺の共謀、電信詐欺、商品価格操作の共謀、無免許の送金業務の運営、国際マネーロンダリングの共謀で起訴されている」と声明に記されている。
一方、2022年9月、裁判所はアルカロに38か月の懲役刑を言い渡し、40か国の被害者に1760万ドルを返済するよう命じた。
ルジャ・イグナトヴァ、ファルク・ファティ・オゼル、サティッシュ・クンバニの物語は、暗号資産詐欺の壊滅的な影響を示しており、数十億ドルが失われ、生活が一変した。これらのケースは、詐欺に対抗するための規制監督の強化、投資家教育、国際的な協力の必要性を浮き彫りにしている。
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