米司法省は今週、10億ドル規模のマネーロンダリングに暗号資産取引所を利用したとして、ベネズエラ国籍の男を起訴した。
訴状によれば、資金は米国内外で移動していた。送金先にはコロンビア、中国、パナマ、メキシコなど「高リスク」管轄区が含まれていた。
Sponsored検察、複雑な暗号資産資金移動を説明
裁判記録によれば、59歳のホルヘ・フィゲイラ容疑者（ベネズエラ）は複数の銀行口座、暗号資産取引所のアカウント、個人ウォレット、ペーパーカンパニーを使い、違法資金を越境移動および洗浄した疑いが持たれている。
「部下を利用し繰り返し送金を行うことで、フィゲイラ容疑者は資金の性質を隠蔽し、複数国での犯罪行為を助長した可能性がある」FBIのリード・デービス特別捜査官は声明で述べた。
フィゲイラ容疑者は複数段階の手口を用いたとされる。その過程には資金を暗号資産に交換し、デジタルウォレットのネットワーク経由で送金する手順が含まれていた。暗号資産は出所を隠すため、組織的に移動された。
同容疑者はさらに、流動性プロバイダーに資金を送金し、暗号資産をドルへ交換。その後、自身の銀行口座に移し、最終的な受取人へ流したとされる。
フィゲイラ容疑者に対する審理はバージニア東部地区で進められている。米国検事のリンジー・ハリガンは、今回の資金規模が社会の安全に重大なリスクをもたらすと強調した。
Sponsored「この規模のマネーロンダリングは国際的な犯罪組織に活動と拡大、実世界での被害をもたらす。違法資金を数十億単位で動かす者は必ず特定・阻止され、連邦法で責任を問われることになる」ハリガン検事は声明で述べた。
有罪となった場合、フィゲイラ容疑者には最長20年の懲役刑が科される可能性がある。
本件はここ1年で浮上した複数の調査事例のひとつであり、暗号資産を用いた違法行為の増加傾向を示している。
監視強化も違法暗号資産流入が急増
暗号資産犯罪は2025年に過去最高値を記録し、この傾向は新年も継続する見通し。
チェイナリシスの最新レポートによると、不正アドレスに渡った資金は昨年だけで少なくとも1540億ドルに達した。これは2024年比162％増となる。
特にステーブルコインが、犯罪者による選好資産となっている。2020年当時はビットコインが不正取引の約70％を占め、ステーブルコインは総量のわずか15％にとどまっていた。
5年後、その傾向は逆転した。2025年にはステーブルコインが全不正取引高の84％を占め、ビットコイン利用はわずか7％に縮小した。
この結果、大手ステーブルコイン発行体は対応を迫られる状況となった。日曜にはUSDT発行元のテザーが、トロン基盤ウォレットで確認された不審な動きを受け、1日で1億8000万ドル超を凍結した。
こうした事態を受け、法執行機関・ステーブルコイン発行体・ブロックチェーン分析事業者による連携も急速に強化されている。
