米司法省（DOJ）は6日、国際的なマネーロンダリングの取り締まりをエスカレートさせた。当局は、カルティエ・ファミリーとつながりがあるとされるマクシミリアン・ド・フープ・カルティエを、暗号通貨を使った麻薬資金洗浄で起訴した。
これと並行して、暗号資産取引所BTC-eの運営者であるアレクサンダー・ヴィニック被告は、90億ドルを超える資金洗浄の罪を認めた。これらの取り組みは、デジタル通貨が関与する金融犯罪に対する司法省の取り組みの強化を示している。
カルティエの相続人、数百万ドルの資金洗浄の共謀に巻き込まれる
5月2日、司法省はマクシミリアン・ド・フープ・カルティエを、暗号通貨を利用して米国とコロンビアの間で麻薬密売の資金洗浄に関与したとして、5人のコロンビア人と共に起訴した。名門カルティエの家系を名乗るマクシミリアンはマイアミで逮捕された。同氏は現在、一連の重大な罪に問われている。
当局は彼をマネーロンダリングの共謀とマネーロンダリング活動への関与で告発し、それぞれの罪状には20年の懲役刑が科される可能性がある。カルティエはまた、銀行詐欺容疑にも問われており、最高で禁固30年になる可能性がある。
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さらに当局は、特定の違法行為に由来する財産で金銭取引を行った罪で起訴しており、10年の実刑判決が下される可能性がある。最後に、司法省はカルティエを無許可の送金業を営んだ罪でも起訴した。
カルティエは麻薬で得た資金をステーブルコインのテザーに換え、さらに米ドルに換えたとされる。同氏はこうした無許可の取引に、米国内のペーパーカンパニーと銀行口座のネットワークを利用していた。このスキームは、無認可の店頭暗号通貨取引所の運営に関与していた。
ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は、この事件についての考えを述べた。同氏は、カルティエの事件でマネーロンダリングと麻薬取引に取り組んだ法執行機関と検察当局の絶え間ない努力を称賛した。
「カルティエはさらに、このマネーロンダリングネットワークと協力しながら一連の金融犯罪を犯し、その結果、数億ドル相当の違法取引を行ったとされている。このようなマネーロンダリングや麻薬密売のネットワークを捜査し、崩壊させるためにたゆまぬ努力を続けている私たちの法執行機関のパートナーや当オフィスのキャリア検事の努力を称賛します。われわれは、米国の金融システムを悪用から守るため、今後も不断の努力を続ける」とウィリアムズは語った。
カルティエのほかにも、数人のコロンビア人がこの事件で重い罪に問われている。司法省は、レオナルド・デ・ジーザス・ズルアガ・ドゥケを、マネーロンダリングと5キロ以上のコカインを米国に輸入することを共謀した罪で告発した。これらの犯罪は終身刑になる可能性がある。
同様に、アレクサンダー・アレイザ・セバロスとエイドリアン・フェルナンド・アレイザ・セバロスは、5キロ以上のコカインを米国に輸入した共謀罪に問われている。この罪状は最低10年の懲役が義務づけられており、終身刑になる可能性もある。
当局はまた、エリカ・ミレーナ・ロペス・オルティスとフェリペ・エストラーダ・エチェベリーを関与させている。彼らはそれぞれマネーロンダリングを共謀した罪に問われており、この罪は最高20年の禁固刑に処される。
BTC-e取引所運営者は有罪を認める
カルティエの話に続いて、世界的なマネーロンダリングの複雑さを浮き彫りにするもうひとつの大きな進展があった。5月3日、司法省の関係者は、BTC-eに関係していたアレクサンダー・ヴィニックが、多額のマネーロンダリングへの関与を自供したと発表した。
BTC-eはかつて暗号資産取引所業界で注目された存在だった。司法省は、BTC-eが90億ドル以上の取引を処理していたと指摘した。さらに、BTC-eはランサムウェアで利益を得る者から麻薬密売人に至るまで、サイバー犯罪者のための金融ハブとして機能していた。
さらにBTC-eは、マネーロンダリング防止や顧客識別要件など、米国の規制基準に準拠していなかった。この失敗により、BTC-eは不正な収益を匿名化するプラットフォームとして好まれるようになった。
リサ・モナコ司法副長官は、ヴィニクのケースについて、このような複雑な業務に取り組むには国際的な努力が必要であることを強調した。リサ・モナコ司法副長官は、このような複雑な犯罪に取り組むには国際的な努力が必要であることを強調した。
「今回の有罪答弁は、マネーロンダリングと闘い、暗号資産を取り締まり、被害者への補償を回復するためにあらゆる手段を用いるという司法省の継続的なコミットメントを反映したものです」とモナコは付け加えた。
この発表は、BeInCryptoによる報告に続くもので、ベラルーシとキプロスの国籍を持つAliaksandr Klimenkaに対して司法省が提起した告発の詳細が記されている。同氏がBTC-eを通じて複雑なマネーロンダリング（資金洗浄）スキームに関与していたとしている。2月の起訴状では、クリメンカはヴィニクとともに2011年から2017年7月の閉鎖までBTC-eを管理していたと説明されている。
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カルティエとヴィニクに対する最近の措置は、司法省の揺るぎない献身を示している。これらの取り組みは、国際的なハイレベルのマネーロンダリングの悪用から米国の金融システムを守ることを目的としている。
実際、暗号通貨は世界中の当局によってマネーロンダリングと一般的に関連付けられている。しかし、2023年のChainalysis社の最近の調査によると、暗号通貨の不正取引は顕著に減少している。不正アドレスがサービスに送った金額は222億ドルで、2022年の315億ドルから減少した。
暗号通貨が主にマネーロンダリングに使用されているという認識とは逆に、米国財務省の報告書は、犯罪組織がそのような活動には従来の現金取引を好むことを強調している。この調査結果は、従来の方法と比較して、マネーロンダリングにおける暗号通貨のリスクが低いことを示している。
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