米国連邦捜査局（FBI）は26日、米国連邦法に準拠したマネーサービスビジネス（MSB）としての適切な登録がない暗号資産送金サービスの利用について懸念を表明した。
FBIは、規制当局に登録されていないプラットフォームを利用することに伴う危険性を強調しています。この懸念は、連邦規制、特にマネーロンダリング防止（AML）要件に関連する規制を遵守しないプラットフォームにも及びます。
未登録の暗号資産サービスはリスクをもたらすとFBIが警告
米国連邦法は、すべての暗号資産送金サービスに対し、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への登録を義務付けています。そのため、FBIは米国市民に対し、暗号資産送金サービスを利用する前に、MSBとしての登録をFinCENで確認するよう呼びかけている。
Sponsoredただし、登録だけでサービスの正当性や安全性が確認できるわけではなく、一定の規制要件を遵守していることを示すに過ぎないことに注意する必要がある。
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登録に加え、暗号資産送金サービスは国内の厳格なマネーロンダリング防止プロトコルを遵守する必要がある。さらにFBIは、消費者はKnow Your Customer (KYC)情報を要求しないサービスに注意すべきであると指摘した。
「例えば、必要なときに顧客からKYC（Know Your Customer）情報を収集しない暗号通貨送金サービスは避けること」とFBIは忠告している。
同局は、必要不可欠なKYCプロトコルを欠くプラットフォームは、詐欺や犯罪行為の可能性が高いと見ている。とはいえ、人気のアプリケーション・ストアにサービスがあるからといって、そのサービスの合法性や連邦規制の遵守が保証されるわけではない。
FBIの最新の発表は、ビットコイン・ウォレットSamouraiに対する最近の行動の後に行われた。そのプライバシー重視の機能は、米国の法執行機関によって標的にされた。
他の法執行機関と協力して、FBIはウォレットのインフラを押収し、主要人物を逮捕した。彼らに対する容疑は、マネーロンダリングと無許可の送金ビジネスの運営である。さらに当局は、サムライのサービスが1億ドル以上の犯罪収益の洗浄に使用されたと主張している。