暗号資産はビットコインの誕生以来、世界的な諜報活動における一般的な通貨となっている。悪意のある者たちは、デジタル資産を利用して違法活動を目立たずに資金調達することが増えている。しかし、法執行機関はこの脅威を十分に重視していない。
元中央情報局（CIA）職員で、マネーロンダリング防止、内部リスク、組織犯罪の専門家であるマシュー・ヘッジャー氏は、BeInCryptoに対し、国家が暗号資産を利用して世界的な諜報活動を行うことは新しいことではないと述べた。それにもかかわらず、米国はこれらのケースを特定し、追跡し、封じ込める能力において、すでに10年以上遅れている。
暗号資産の世界的な諜報活動における密かな台頭
暗号資産の利用は常に何らかの形で違法活動に結びついてきた。その国境を越えた性質と追跡不可能とされる特性は、一貫して違法な計画の重要なツールとなっている。
暗号資産が悪意のある者たちと明確に結びついている事例が増加していることは、この厄介な現実をさらに強調している。
2023年、ポーランド当局は、ウクライナ支援に対する妨害工作のためにオンラインで募集された若く未訓練のエージェントからなるロシアのスパイ組織を解体し、彼らは暗号資産で報酬を受け取っていた。
2024年12月までに、英国のオペレーション・デスタビライズは、数十億ドル規模のロシア関連のマネーロンダリングネットワークを解体した。スマートグループのような組織は、現金から暗号資産への交換を利用して諜報活動に資金を提供し、制裁を回避し、違法な収益を世界中で洗浄していた。
今月初め、米国の検察官はロシア国籍のユーリ・ググニンを、暗号資産で5億3000万ドル以上を洗浄し、ロシアの諜報活動に資金を提供し、制裁を回避したとして起訴した。
先週、ロイターは調査報道を発表し、カナダのティーンエイジャー、レイケン・パヴァンが2024年5月にポーランドで逮捕され、ロシアの諜報活動のためにスパイ活動を行い、ビットコインで報酬を受け取っていたことを告白した。
暗号資産は一般的な犯罪者のツールと見なされがちだが、国家はその誕生以来それを利用してきた。
ベテランの視点: 暗号資産は確立された脅威
17年間CIAと国家安全保障局（NSA）で情報機関に従事してきた元情報官のヘッジャー氏は、暗号資産は新しいグローバル諜報活動の媒体ではなく、長い間そうであったと主張する。
「おそらく2013年か2014年頃から、情報機関にとって本格的に利用され始めた。大手の機関はすべてそれを多用し始めた。だから、我々はすでに10年もそれを見過ごしているのではなく、すでにそこにいるのだ」と同氏はBeInCryptoに語った。
ヘッジャー氏の確信は、ビットコインを情報活動に使用し、他のアクターが国家支援活動にそれを利用する様子を目の当たりにした経験に基づいている。
その特性から、暗号資産はこれらの活動にほぼ自然に適している。
「法定通貨よりも情報活動に非常に適しているのは、その国境を越えた能力が主な理由だ。国際的に1万ドル以上を空港を通して持ち運ぶと、捕まるリスクがある。しかし、1億ドルをコールドストレージウォレットに入れ、分割されたUSBドライブに保存して空港を通過することは問題ない」とヘッジャー氏は付け加えた。
ビットコインが発明されて以来、ブロックチェーン分析は大きく進化したが、国家支援の諜報活動に関与するケースを簡単に解決するほどには進んでいない。
暗号資産スパイ事件解明の鍵は人的情報か
ヘッジャー氏は、さまざまなグローバル諜報活動のケースを分析する中で、これらのケースを解決するための人間の要素の重要性を強調した。
パヴァンのケースでは、パヴァンが自首するまで、捜査官はブロックチェーン分析の出発点を持っていなかった。彼が提供した重要な情報により、資金の流れを追うことができた。
「多くのケースでは、誰かが座ってブロックチェーンを分析し、『ああ、ここで悪質な活動が行われている』と言ったわけではなかった。人間、つまりこの子供が『自首します、警察に話します』と言い、最初にブロックチェーンアドレスを指摘した」とヘッジャー氏は述べた。
パヴァンが捜査官を正しい方向に導いた後に初めて、支払いが発生した6億ドルの傘ウォレットを発見した。
「しかし逆に、彼らは依然として6億ドルを所有者に帰属させることができなかった。だから、誰かが『あそこにあるポットは何か悪いことに関与している』と指摘したときには非常にうまく機能するが、ブロックチェーン全体を見て『あそこに何か悪いことがある』と言うのは非常に難しい」とヘッジャー氏は付け加えた。
同時に、パヴァンのケースの特定の詳細は、これらのロシアのアクターの作戦能力についてヘッジャー氏にさらなる認識を与えた。
ロシアの計算された無頓着
パヴァンのケースは、セキュリティ専門家やアナリストから大きな注目を集めた。多くの人々は、パヴァンのような未成年のスパイ募集を未訓練でアマチュアと特徴づけ、ロシアが不注意または絶望的な行動をとったと示唆した。
ヘッジャー氏にとって、ティーンエイジャーをスパイとして利用することは「非道徳的」であり、ケースの詳細はまた、ロシアの一見不注意な行動が、一般的な信念に反して、計算され知的であることを示していた。
パヴァンは、生活のためにテレグラムを通じて非常に少額のビットコインを受け取っていた。それらは、6億ドル以上の資金から送られてきたことを考えると、特に少額であった。
パヴァンはスパイとして採用されたが、驚くほど少ないセキュリティしか与えられず、通常の情報工作員が持つものよりはるかに少なかった。
これらの詳細は、ロシアの情報機関がパヴァンがその任務に適していないことを知っていた可能性を示唆している。結局のところ、同氏はアルコールの影響下で脆弱な精神状態で自首したのだ。
パヴァンが素人であったため、ロシアの情報機関は彼に対して高度なツールを無駄にしなかった。
「ロシア人が望めば暗号資産を正しく洗浄できることを我々は知っている。誰かを保護するための最良の技術は、非常に価値があり、その技術を我々の手法で露呈しないと信頼できる者にのみ使われる」とヘッジャーはBeInCryptoに語り、「だから彼に非常に少額を支払い、最悪の手法を使った。情報が漏れる可能性が高いと考えたからだ。そして彼らは正しかった」と付け加えた。
パヴァンのケースは、ロシアの計算された無頓着なスパイ活動のアプローチを明らかにする一方で、世界的な準備状況についての厳しい現実も浮き彫りにした。
米国の装備不足の実態
ヘッジャーによれば、アメリカは暗号資産スパイ活動の脅威に対処する上で大幅に遅れを取っている。
「我々は10年から15年遅れている。10年前に変わる必要があった。そして今、この問題は非常に大きい。人々はその大きさを理解していないと思う」と彼は述べた。
彼にとって、ユーリ・ググニンのケースは、アメリカで唯一、調査官がブロックチェーンの法医学と伝統的な金融調査技術を効果的かつ徹底的に組み合わせて5億3000万ドルのスパイ活動計画を解明した例外的なケースであった。
「今、私は法執行機関に友人がいて、彼らは『我々は愚かな者しか捕まえられない』と言うだろう。そして、もし賢い者を捕まえたなら、それは組織内に漏洩があったからだ。人間が来て、我々が彼らのゲームで彼らを捕まえることができないと教えてくれた」とヘッジャーは付け加えた。
アメリカが追いつけない理由には複数の要因がある。
新たな専門知識の必要性
ヘッジャーによれば、犯罪者のマネーロンダリングと、マネーロンダリング防止に特化した調査官との間には巨大な知識のギャップがある。
「マネーロンダリング防止の調査官を連れてきたとしても、彼らが自分でマネーをロンダリングできる可能性はほとんどない」と彼はBeInCryptoに語った。
彼によれば、この問題の唯一の解決策は、法執行機関や情報機関が暗号資産を使って活動していた元マネーロンダラーと協力することだ。
「我々はまだ、法執行側で雇用する人々のタイプを完全に変えることができていないと思う。マネーロンダリング側で革新している人々に追いつくために」とヘッジャーは述べ、「もし犯罪者がNFTを通じてマネーをロンダリングした場合、多くの調査官がNFTとは何かを理解するのに時間がかかるだろうし、それを自分で見つけることは難しいだろう」と付け加えた。
このような考えは法執行機関にとって新しいものではない。彼らはしばしば、麻薬、組織犯罪、テロ対策などの他の作戦について情報を得るために秘密情報提供者を利用してきた。
しかし、これはアメリカの情報機関のリーダーシップが失われた時間を取り戻すために対処しなければならない唯一の問題ではない。
過小評価の傲慢さ
ヘッジャーは、法執行機関の傲慢さと、暗号資産を使ったマネーロンダリングに関与する者を「愚か」と誤分類する有害な傾向を批判している。
「我々が対立者を未熟なネアンデルタール人と分類し、彼らを過小評価すると、当然、彼らが行っている最も洗練された動きを見逃すことになる。なぜなら、それが認知的な盲点を生むからだ」と彼は述べた。
結局のところ、これらは豊富なリソースを持つ組織である。
「彼らは月に数十億ドルを稼ぐ組織であり、問題を解決するために世界最高の助けを雇うことができる。そして、暗号資産のマネーロンダリングに関しては確かにそうしている」とヘッジャーは付け加えた。
彼はこの問題の一部を、情報機関と法執行機関の間の情報の断絶に起因していると考えている。
情報機関は早くも2008年のビットコインの発明の時点で暗号資産をスパイ活動に追跡し始めたが、法執行機関は最近になってようやく両者を結びつけ始めた。
「情報機関や法執行機関には多くの縦割りがある。我々はお互いにうまく話さないし、多くの場合、うまくいかない。そして、情報機関はこれを使い始めたが、それが法執行機関に何が起こっているかを知らせることはなかった。だから、法執行機関はシルクロードまでゲームに参加しなかったと思う」と彼は述べた。
同じ戦いをしているさまざまな機関間のより良いコミュニケーションが重要となる。
米国の取り組みは期待に応えるか
2年前にCIAを退職して以来、ヘッジャー氏はアメリカの法執行機関が暗号資産関連のスパイ事件を扱う方法の転換を提唱している。しかし、必要な変化はまだ見られていない。
「私の意見では、現時点で存在しない多くの協力が必要だ」と同氏は結論付けた。
世界的な緊張の高まりは、スパイ活動の増加を必然的に促進する。重要なのは、これらの活動における暗号資産の役割が依然として増大し続けている点である。
この脅威は、対スパイ活動がこれらの増大する脅威に対処するのに十分かどうかという重要な疑問を提起する。
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