バハマの金融機関大手Deltec Bank & Trustが18日、FTXとその子会社がTether (USDT)から利益を得ることを可能にしたと非難する法的措置に直面している。
伝えられるところによると、サム・バンクマン-フリードのアラメダ・リサーチは、デルテックからの秘密の信用枠を通じてテザーの成長を後押しした。
FTXはどのようにTetherから利益を得たか
新たな訴訟では、サム・バンクマン＝フリード被告が2018年にTetherへのアクセスを効率化するためにDeltecに口座を開設したと主張している。2020年から2021年にかけての暗号資産ラリーの間、この消滅した暗号会社は数十億USDTを鋳造したと報告されている。伝えられるところによると、アラメダ・リサーチはこれらのステーブルコイントークンを支払い前に受け取り、裁定取引の機会を活用して利益を得ていた。
SponsoredAlameda Researchの元CEOであるCaroline Ellison氏は、「Alamedaは、非公式なDeltec Line of Creditを通じてUSDTを信用購入し、TetherのDeltec口座に米ドルを入金して購入資金を調達する前に、そのUSDTを売却して利益を得ることができた」と述べたという。
この訴訟では、デルテックがFTXの広範な資金流用に手を貸したことも示唆されている。同銀行はFTXの顧客から預金を受け取り、それをAlamedaに送金し、特定の規制の適用除外を認め、暗号資産市場の低迷時にAlamedaの引き出しを優先させたとされる。
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Deltecの代表者は、銀行もその会長であるJean Chalopinも不正行為について認識していないと述べた。テザー社はこの事件の被告ではない。ステーブルコインの発行元は一貫して、Alameda Researchは常に米ドルでUSDTトークンの代金を支払っていたと主張している。
FTX債権者は弁護士を訴える
一方、FTXの債権者たちは、暗号資産取引所の破綻につながる出来事に加担したとして、Sullivan and Cromwell, LLP (S&C)に対して法的措置を開始した。同法律事務所は現在、FTXの破産手続きを監督している。
S&Cは、FTXグループの詐欺行為に積極的に関与したとして訴えられており、その詐欺行為には数十億ドル規模のスキームが含まれていたとされ、その結果、850万ドルという多額の手数料が発生した。債権者側は、S&Cが暗号資産取引所の欺瞞的行為を認識し、支援していたと主張した。
「S&CのFTXの代理は広範囲に及び、規制問題、M&A、破産訴訟、FTXインサイダー被告の個人的代理、他の事業体との様々な取引の双方の代理、そして最近ではFTXの破産手続きの管理を含んでいた。
FTXとS&Cの関係は、2021年8月にFTXグループの法律顧問に就任したS&Cの元パートナー、ライネ・ミラーによって促進された。ミラーは、FTXから元雇用主に多数の案件を指示したとされ、訴訟では少なくとも20件の事例が挙げられている。
FTXの債権者は現在、民事共謀、詐欺、受託者義務違反の幇助に対する損害賠償を求めている。
