米国政府は27日、暗号資産市場形成会社であるGotbitの創設者兼CEOアレクセイ・アンドリウニン（26）をポルトガルから送還した。
ロシア国籍のアンドリウニンは、現在、電信詐欺、市場操作、共謀などの重大な罪に直面している。ボストンの連邦大陪審が同氏を起訴した。
Gotbit創設者、米国へ送還
マサチューセッツ地区のアメリカ合衆国検事局は、2月26日に同氏の送還を確認した。これは、暗号資産詐欺に対する多国籍の取り締まりにおける重要な進展であった。
「2018年から2024年の間に、Gotbitは複数の暗号資産企業に対して人工的な取引量を作り出す市場操作サービスを提供したとされている。その中にはアメリカ合衆国に所在する企業も含まれている」とプレスリリースは述べた。
裁判所の提出書類によれば、アンドリウニンは2019年のインタビューで「ウォッシュトレード」を実行するコードを設計したことを公然と認めた。ウォッシュトレードとは、短期間で同じ資産や証券を売買し、高い取引量と流動性の虚偽の印象を作り出す行為である。
「アンドリウニンは、Gotbitの市場操作の記録を保持していたとされており、ウォッシュトレードによる「作成された取引量」と自然に発生する「市場取引量」を比較したスプレッドシートを含んでいた」と起訴状は述べた。
検察官は、この欺瞞的な行為がGotbitの戦略の基盤であり、顧客を引き付けるためのものであったと主張している。顧客は、正当な市場支援であると信じて高額な手数料を支払った。
さらに、アンドリウニンがGotbitからの不正な収益を数百万ドル単位で暗号資産取引所バイナンスの個人口座に送金したとされている。
この事件は、暗号資産詐欺と戦うための国際的な作戦の一環である。「オペレーション・トークン・ミラーズ」という名のもと、連邦捜査局（FBI）が主導した。捜査の一環として、FBIの捜査官は操作を行う者を罠にかけるためにNexFundAIという偽のトークンを作成した。
アメリカの情報機関は、2500万ドル以上の暗号資産を押収し、いくつかの取引ボットを停止した。これらのボットは、取引量を操作し投資家を欺くために使用された約60のトークンに関連していた。
法的措置は、2024年10月9日に開封された起訴状から始まった。起訴状には、Gotbitとその2人のディレクター、フェドル・ケドロフとカウィ・ジャリリを含む18人の個人と団体が名指しされた。
さらに、2024年10月31日の追加起訴状では、アンドリウニンの役割についての詳細が提供された。起訴状は、同氏が共謀の首謀者であると非難した。
有罪となった場合、アンドリウニンは電信詐欺で最長20年の刑を受ける可能性がある。市場操作と電信詐欺の共謀でさらに5年の刑を受ける可能性もある。
各罪状には、最大25万ドルまたは経済的損害の2倍の罰金、監督付き釈放、賠償、資産没収の可能性もある。
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