アルゼンチンの裁判所は11日、Kelsier Venturesのハイデン・マーク・デイビスCEOの資産凍結を命じた。デイビス氏は、ハビエル・ミレイ大統領が支持を表明したLIBRAトークンの発行に深く関与したとみられる。
凍結命令は期限を設けず、デイビス氏のほか、同期間中に資金を受け取ったとされる2人のウォレット保有者にも及ぶ。政府が推進する暗号資産事業を巡り、捜査の手が大統領側近にまで及び始めている。
Sponsored検察、リブラ資金の流れにデービスを結びつける
LIBRA事件を担当する連邦裁判官マルセロ・マルティネス・デ・ジョルジ氏は、木曜日にトークンのローンチに関わる3人の重要人物のすべての財産と金融資産を凍結する命令を出した。
同氏はまた、アルゼンチンで活動するバーチャル資産サービスプロバイダーにも凍結を広げるよう、国家証券委員会に指示したと、BeInCryptoが確認した命令書にある。
この措置はデイビス氏を対象とする。同氏はかつて、カサ・ロサーダ（大統領執務室）でミレイ大統領と何度か会ったアメリカの起業家である。
また、コロンビア国籍のファビオ・カミロ・ロドリゲス・ブランコ氏と、75歳のアルゼンチン人オーランド・ロドルフォ・メリーノ氏にも適用される。両者は最近、仮想ウォレットの所有者として、現在司法調査中の取引に関与していると特定された。
この予防措置は、連邦検察官エドゥアルド・タイアノ氏の要請で発行された。また、アルゼンチンの金融調査・資産回収機関からの技術報告書によっても支持された。
報告書は、デイビス氏、ロドリゲス・ブランコ氏、メリーノ氏に対する措置を推奨し、詐欺に関連する可能性がある資産を確保することを目的としている。検察によれば、両者は、LIBRA事件に密接に関連するアルゼンチンのロビイスト、マウリシオ・ノヴェリイ氏とマヌエル・テロネス・ゴドイ氏とデイビス氏の間で、数百万ドルの送金を容易にしたとされる。
Sponsoredマルティネス・デ・ジョルジ氏は、強い証拠と被告がデジタル資産を隠したり移動させたりするリスクを挙げた。
リブラの資金フローを隠す中間業者の利用
この発見は、議会のLIBRA委員会が中央集権型取引所に追加情報を求めた後に得られた。
その後、告発者は、デイビス氏をノヴェリイ氏とテロネス・ゴドイ氏に直接結びつける仮想通貨ウォレットを特定することができた。また、デジタル資産を現金に変換するために使用されたとされる別のBitgetアカウントも見つかった。
検察官による最新の調査結果によれば、ロドリゲス・ブランコ氏がこのBitgetアカウントの所有者であることが特定された。
調査官らは、ロドリゲス・ブランコ氏が疑わしい現金送金に関連するいくつかの主要取引の仲介者として機能していたことを発見した。これらの動きは、LIBRAの重要なタイムラインとも一致している。例えば、2月17日には、セキュリティカメラが、ノヴェリイ氏の妹と母親がLIBRAの崩壊直後にバンコ・ガリシアの支店からバッグを引き出す様子を捉えていた。
調査官らはまた、メリーノ氏がデイビス氏と他の調査対象者の間の直接の仲介者として機能していたことを確認した。
特に、1月30日にBitgetプラットフォームを通じて行われた50万7500ドルの送金が追跡された。この送金は、ミレイ大統領がカサ・ロサーダでデイビス氏と公式会合の後に自撮り写真を投稿した直後の出来事である。
検察官によれば、これらの送金は政府関係者への間接的な支払いを示す可能性があるという。調査官らは、仲介者が仮想通貨を現金に変え、資金の流れを隠し、最終的な受取人を特定できないようにしたと考えている。
