スペイン当局は、300億円の暗号資産ピラミッドスキームの首謀者とされる人物を逮捕した。この偽の投資クラブは年率20%のリターンを約束し、複数の国で運営されていた。
捜査官はまた、容疑者が極右政治家のキャンペーンに資金提供していたことや、オフショア口座を通じて数億円を移転していたことも明らかにした。
SponsoredCryptoSpainがねずみ講で逮捕
「クリプトスペイン」として知られるアルバロ・ロミージョ・カスティージョは木曜日に拘束され、保釈を拒否された。当局は、金曜日の出廷を前に同氏を逃走の恐れがあるとみなしていた。
逮捕はスペイン市民警察が主導する「PONEI作戦」のもとで行われた。カスティージョがマデイラインベスト・クラブを通じて詐欺とマネーロンダリングに従事する国際ネットワークを運営していたと当局は非難している。
クラブは2023年初めに運営を開始。「プライベート投資グループ」として不動産、高級車、ヨット、ウイスキー、金、暗号資産に関する取引を提供していた。
このスキームは固定リターンと保証された買取りを約束し、投資家を引き付けた。参加者は、クラブがその後、高値で再購入するデジタルアート作品の購入に資金が使われていると信じていた。
しかし、捜査官はその後、運営の背後に実際の事業活動がないことを発見。ただのピラミッドスキームとして、新しい投資家からの資金を使って以前の投資家に支払いを行っていた。さらに、ネットワークは少なくとも8か国に銀行口座やシェル会社（ペーパーカンパニー）を持っていたことも明らかになった。
Sponsoredこの事件は、カスティージョとスペインの極右政治家との潜在的な関係が捜査の中で発覚したことで、政治的な側面を帯びた。
極右党派リーダーが資金調達で精査
報告によると、カスティージョは欧州議会議員ルイス「アルヴィセ」ペレス・フェルナンデスの2024年選挙キャンペーンに115,000ドルを寄付したことを認めた。
スペイン検察庁は政治家のキャンペーン資金調達へのさらなる調査を求めている。職員たちは、フェルナンデス氏がカスティージョの協力を求め、政府の監視なく匿名寄付を受け取ることができる暗号資産ウォレットを作成したことを申し立てている。
フェルナンデス氏は、移民政策への批判やSNSを通じて人気を集めた著名な右派の人物である。同氏は2024年4月に政治活動「セ・アカボ・ラ・フィエスタ」を開始した。
同政党は欧州議会選挙で3議席を獲得。この成功により資金源や不正行為との関係についてさらに厳しい監視を受けることとなった。
この状況を背景に、検察官は現在、カスティージョが匿名寄付の仲介とマネーロンダリングに関与した疑いについて捜査を拡大することを検討している。
フェルナンデス氏に対する告発が立証された場合、暗号資産を使用して政治資金の出所を隠し、選挙資金法を回避する意図的な行為が明らかになるだろう。
