犯罪組織のマネーロンダリングネットワークとされるHuioneグループの幹部、リー・シオン氏がカンボジアから中国へ送還された。
「4月1日、関係するカンボジア当局の強力な支援の下、中国公安部はワーキンググループを派遣し、チェン・ジー犯罪グループの中核メンバーであるリー・シオン氏をカンボジア・プノンペンから無事に送還した」と報道機関が報じた。
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報道によると、同氏はカジノ運営、詐欺、不正営業活動、犯罪収益の偽装など、複数の容疑が持たれている。
「公安部の関係者によれば、チェン・ジー犯罪組織の複数の中核メンバーはすでに逮捕されており、法執行機関は今後も逃亡中の容疑者確保に向けて取り締まりを強化していく」と同報道は付け加えた。
当局は約3か月前、Huioneグループを率いるプリンスグループのチェアマン、チェン・ジー氏を逮捕した。2023年10月の報道によれば、米司法省はジー氏に関連するビットコイン（BTC）12万7000枚超を押収した。
Huioneグループは米国、英国、韓国など複数政府から制裁を受けている。2023年10月、米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は米金融機関に対し、Huioneグループのため、または同グループを代表して、コルレス口座の開設や維持を禁じる措置を命じた。
FinCENの調査によれば、当グループは2021年8月から2025年1月までに少なくとも40億ドルの不正資金を受け取った。
一方、Chainalysisのデータによると、業界全体ではたくましさが見られる。中国語系マネーロンダリングネットワーク（CMLN）は2025年に161億ドルを処理した。これらネットワークは過去5年で不正な暗号資産資金のおよそ20%を取り扱ってきた。
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