暗号資産取引プラットフォームHyperliquid（HYPE）が注目を集めている。ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）における複数の高レバレッジ取引が、潜在的なマネーロンダリング活動の疑いを引き起こしている。
アナリストたちは、ほぼ完璧なタイミングで実行された異常に大きく頻繁なレバレッジ取引のパターンを指摘している。これにより、資金の出所やトレーダーの身元についての疑問が生じた。
Spotonchain、ハイステーク取引警告
ブロックチェーン分析プラットフォームSpotonchainは、Hyperliquidプラットフォームで実行された一連の重要なレバレッジ取引を報告した。彼らの分析によれば、資金力のあるトレーダーが520万ドルをプラットフォームに預け入れ、BTCとETHの高レバレッジのロングポジションを開設した。
トレーダーは、ETHのロングポジションを50倍のレバレッジで、エントリープライス1884.4ドル、清算ポイント1838.2ドルで設定した。さらに、BTCのロングポジションを20倍のレバレッジで、エントリープライス82003.9ドル、清算価格61182ドルで開設した。
SpotOnChainはさらに、このトレーダーが短期レバレッジ取引を100%の勝率で実行してきた歴史があることを明らかにした。同トレーダーはわずか2日で220万ドルの利益を得た。
「特に過去2日間で、このクジラは2つの迅速なETHロングポジションを100%の勝率で閉じ、220万ドルの利益を得た」とSpotonchainは明らかにした。
これらの取引の一貫性は、活動がランダムな市場投機ではないという推測を引き起こした。むしろ、洗練されたマネーロンダリング操作やインサイダー取引の可能性がある。
暗号資産市場アナリストのAB Kuai Dongは、これらのHyperliquid取引に使用された資金が北朝鮮のハッカーに関連している可能性があると推測した。同アナリストは、北朝鮮のサイバー犯罪者がマネーロンダリング操作の一環として、暗号資産プラットフォームで高頻度取引戦略をテストしていることが知られていると指摘した。
アナリストは、これがハッキングによって得た不正資金を洗浄する試みである可能性があると示唆した。この仮説は、Hyperliquid取引の匿名性と迅速な実行に基づいている。
「私はHyperliquidのこれらの大規模な匿名注文に非常に興味があります。北朝鮮のハッカーがHyper取引をテストしているという以前のニュースと組み合わせて、これらの大規模で頻繁な50倍のオープニングがすべてグレーマーケットの資金を洗浄している可能性はありますか？」とアナリストは問いかけた。
X上でAiとして知られる別のアナリストは、Hyperliquidでの高レバレッジ利益に関する以前の研究を指摘してこの理論を支持した。3月初旬、Aiは3つのアドレスがGMX高レバレッジ取引を通じて253万ドルの利益を上げたと報告した。
ギャンブルかインサイダー取引か:専門家の見解
これらのアドレスはRoobetやAlphaPoといったギャンブルプラットフォームにリンクされていた。また、ハッカーに好まれる取引所であるChangeNOWとも関わりがあった。Aiは、トレーダーがインサイダーではなく、盗まれた可能性のある資金を使って高リスク取引を行う専門的なギャンブラーである可能性があると推測した。
「インサイダーか究極のギャンブラーか？確かに後者の方が似ている」とアナリストは意見を述べた。
暗号資産アナリストのAdolybは、Coinbaseのコナー・グロガンの研究を引用し、潜在的な不正活動のさらなる証拠を提供した。
「Coinbaseの人々は、4層のジャンプとギャンブルプレイヤーを持つフィッシングアドレスであることを発見した」とAdolybは述べた。
グロガンによれば、いくつかの疑わしいHyperliquid取引を担当する暗号資産ウォレットはフィッシング攻撃から資金を受け取っていた。同氏はそのアカウントを「Roobetクジラ」と表現し、トレーダーが歴史的に不正資金の流れと関連するプラットフォームで高額賭博を頻繁に行っていることを示唆した。
グロガンは、この個人が以前に重要な市場イベントの直前にロングポジションを清算したことがあると指摘した。アナリストによれば、これは彼らの取引がインサイダー情報に基づいていないことを示している。むしろ、盗まれた資金がギャンブルに使用されている。
この報告は、高レバレッジ取引プラットフォームが不正な金融活動に利用されることへの懸念を再燃させた。レバレッジはトレーダーがポジションを拡大することを可能にするが、犯罪者が大金を迅速に移動し隠すことも可能にする。
分散型およびオフショア取引所が提供する匿名性は、そのような取引を追跡し規制する努力をさらに複雑にしている。規制当局やブロックチェーンの法医学企業は、同様の活動に対する監視を強化する可能性が高い。これは、Hyperliquidの高レバレッジ取引が潜在的に不正な資金源と関連しているという証拠が増えている中でのこと。
BeInCryptoのデータによると、Hyperliquidのトークン価格は水曜日のセッション開始以来、約8%下落している。本稿執筆時点で、HYPEは13.35ドルで取引されていた。
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