中国政府は吉林省盤石市公安局を通じて、違法な暗号資産バンキング活動を停止させた。地元メディアは、犯人は暗号資産の匿名性を悪用して違法な外貨両替を行っていたと報じた。
同報道は、中国の治安当局が暗号通貨を使った外国為替の購入に関与した6人を逮捕したことを明らかにした。
暗号資産を使って2億9500万ドルが国境を越えて移動
さらに、警察の捜査により、犯人たちは約21億4000万人民元（RMB）相当の資金を移動させていたことが明らかになった。この数字はおよそ2億9579万ドルに相当する。
Sponsored「警察は、今回の犯行グループが、国内口座を利用した資金の受渡し、仮想通貨の[店頭]OTC取引、韓国ウォン決済などの外国為替業務に違法に従事し、韓国の購買エージェント、越境EC、輸出入商社などのグループが人民元の両替と韓国ウォンの両替を実現するのを手助けしていたことを突き止めた」と報告書に記されている。
しかし、警察は関与したOTCプラットフォームの名前は挙げていない。
この捜査は、中国の特別地域である香港当局の最近の動きと一致している。今年から香港金融管理局（HKMA）は違法なOTCサービスを標的にしている。中国人が海外送金の制限を回避するためにこうしたプラットフォームを利用している疑いがあるのだ。
香港は中国の一部ではあるが、一国二制度の原則により、香港独自の暗号資産規制が認められている。中国本土政府は2021年以降、民間が発行するすべての暗号資産活動を厳しく禁止しているが、香港ではまだ認められている。
Chainalysisの報告によると、2022年7月から2023年6月にかけて、香港の取引量は約640億ドルに達した。同地域のOTC市場は主にこの数字に貢献した。
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禁止されているにもかかわらず、中国本土の市民は暗号通貨にアクセスする方法を見つけている。1月には、複数の中国人投資家がブローカーの地下ネットワークを利用して暗号通貨を入手したと報じられている。
さらに、中国本土の一部の投資家は暗号資産を直接取引し続けている。彼らは公共の場で暗号資産のウォレットアドレスを交換し、現金や銀行振込で取引を完了させている。
