インド当局は、およそ2億5400万ドルもの損失を投資家にもたらしたとされる暗号資産ポンジスキーム摘発に乗り出した。
本件は、世界的に深刻化する課題を浮き彫りにする。2025年、暗号資産ハッキング事件が急増する中で詐欺も拡大傾向。巧妙な詐欺師らが、高度かつ標的を定めた手口でデジタル資産保有者を狙っている現状。
Sponsoredインド当局が複数プラットフォーム型暗号資産ポンジスキーム摘発
インドの執行局（ED）は、12月13日にマネーロンダリング防止法（PMLA）の下、北部ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8か所で家宅捜索を実施したと発表。本件は、数十万人もの投資家をだましたとされる偽の暗号資産ポンジおよびマルチ商法（MLM）による大規模詐欺事件に関連する。
EDによれば、投資家の損失総額は約23億ルピー、これは現時点の為替換算でおよそ2億5400万ドルに相当。このスキームはスバシュ・シャルマ容疑者が主導したとみられ、同容疑者は2023年にインドから逃亡している。
「EDは、ヒマーチャル・プラデーシュ州およびパンジャブ州の各警察署が、詐欺の首謀者スバシュ・シャルマ容疑者らに対し、インド刑法（IPC）1860年、チットファンド法1982年、無規制預金制度禁止法2019年および関連法違反容疑で複数のFIR（第一報告書）を登録したことを受けて捜査を開始した」プレスリリースより
捜査当局は、シャルマ容疑者らが複数のプラットフォーム——コルヴィオ、ボスクロー、DGT、ハイプネクスト、A-グローバルなど——を通じてスキームを展開・運営していたと指摘。これらはいずれも無規制、自己設立型の典型的なポンジスキームだった。
Sponsored Sponsored「純朴な投資家らは、極めて高額なリターンが得られるという虚偽の約束で誘引された」と当局は述べている。
EDは、被疑者らが実在しないトークンの価格を操作していたことも判明したと公表。時折プラットフォームを新設・閉鎖・再ブランド化することで、詐欺の隠蔽を図っていた。
犯罪収益は現金回収やダミー企業、被疑者や親族名義の個人口座を通じて洗浄されていたと当局は主張。
プレスリリースでは、複数の人物が勧誘報酬を受けて新規投資家を取り込む「コミッション・エージェント」として機能していたとも指摘。さらに、海外旅行インセンティブや販促イベントを活用し、ネットワークの拡大と勧誘促進を図っていた疑いも明らかになった。
「2023年11月4日、権限ある機関（州警察捜査による）によって発出され、財務長官、判所、パンジャブ州政府の不動産当局に適切に伝達されていた凍結命令にもかかわらず、2025年にヒマーチャル・プラデーシュ警察が逮捕した被疑者の1人、ビジャイ・ジュネジャがパンジャブ州ジラクプール所在の15筆の土地を、法律に明白に反して売却した」とEDは述べた。
家宅捜索後、EDは金庫3か所・銀行残高・定期預金など計約1200万ルピー（約13万2000ドル相当）を凍結したことを確認。
Sponsored Sponsored「さらに、被疑者らがポンジスキームにより得た犯罪収益を用いて取得したベナミ名義等を含む多数の不動産投資関連書類、投資家データベース、報酬体系等、デジタル機器とともに押収した。これにより大規模な犯罪収益の発生および洗浄が示唆される」
当局はまた、捜査が現在も継続していると明言した。
世界で暗号資産詐欺が急増
インドでの取り締まりは、世界的な暗号資産詐欺の増加に呼応した動き。先月BeInCryptoが報じた通り、オーストラリアでは詐欺師らがサイバー犯罪報告書を偽造し、警察官になりすまして被害者資産を盗んでいる事例も確認された。
Sponsored詐欺グループは、オンラインショッピングやデジタル決済が増える休暇シーズンを狙ってスキームを新たに展開するなど、戦略的なタイミングでの犯行も増加中。
こうした傾向は今に始まったものではない。米連邦捜査局（FBI）の2024年インターネット犯罪年次報告書には、暗号資産関連の苦情が15万件以上記録された。
被害総額は93億ドルで、2023年比66％増。投資詐欺による被害額は58億ドルに上る。さらにTRM Labsによれば、2023年以降、暗号資産関連詐欺の被害は全世界で少なくとも530億ドルに達している。
世界各国の規制当局も摘発を強化。インドの動きは詐欺師の摘発と資金回収に乗り出す国際的潮流の一環。しかし、課題は依然多い。暗号資産の普及拡大とともに、詐欺師と対策勢力の攻防は今後も続く。
