イスラエル国防省は15日、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）が使用していたとされる187の暗号資産ウォレットの押収を命じた。制裁下の国々で暗号資産利用が拡大している実態が浮き彫りになった。
米司法省がIRGCのドローンプログラムに関与するイラン国民から58万4741ドル相当のUSDTを押収した数日後の措置である。暗号資産を活用したテロ資金調達の封じ込めが急務となっている。
イスラエルが15億ドル相当の暗号資産ウォレットを押収
イスラエルの国家テロ資金対策局（NBCTF）とカッツ国防相は月曜日、2016年の反テロ法に基づく権限を引用し、187のウォレットに対する押収命令を発表した。関係者によると、これらのウォレットはかつて15億ドル相当のテザーを処理していた。しかし現在の保有額は約150万ドルにとどまっている。
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カッツ氏は行政押収命令で、資金がIRGCの所有物であるか「重大なテロ犯罪の実行に使用された」と明記した。IRGCはイスラエルや米国、欧州連合、カナダ、英国によってテロ組織に指定されている。
一方、ブロックチェーン分析会社エリプティックは、押収されたアドレスを監視システムに統合した。これにより取引所や機関による取引スクリーニングが可能となる。ただしエリプティックは、ウォレットが資金を受け取ったことを確認したものの、すべてがIRGCによって直接管理されているわけではないと指摘している。
「一部のアドレスは暗号資産サービスによって管理されており、多くの顧客の取引を促進するためのウォレットインフラの一部である可能性がある」とエリプティックは述べた。
時価総額1100億ドルを超えるステーブルコインの発行者であるテザーは、9月13日に39のウォレットをブラックリストに登録し、さらなる取引をブロックした。同社は、違法な資金に関連する資金を凍結することで法執行機関と協力する歴史があり、これはUSDTの中央集権的な管理構造によって可能となっている。
IRGCの暗号資産利用拡大に対する広範な取り締まり
イスラエルの動きは、IRGCの暗号資産ネットワークを標的とする一連の国際的な行動の最新のものである。IRGCは、制裁を回避するために暗号資産を使用しているとの繰り返しの疑惑に直面している。6月には、親イスラエルのハッキンググループGonjeshke Darandeが、IRGCとの関係を非難してイランの取引所Nobitexから9000万ドルを引き出した。
2024年12月、米国財務省はサイード・アフマド・ムハンマド・アル＝ジャマルに関連するアドレスを制裁した。同氏はIRGCの支援を受けて、3億3200万ドルのUSDTをイエメンのフーシ派運動に送金していた。
先週、マサチューセッツ州の米国検事局は、モハンマド・アベディニに対する民事没収訴訟を提起した。彼らはIRGCのドローンプログラムに関連する58万4741ドルのUSDTを押収した。
アナリストは、最新の押収が、暗号資産が透明で追跡可能である一方で、流動性を求める制裁国に役立つ可能性があることを強調していると警告している。
「IRGCが制裁を回避するために暗号資産を使用しているという噂は何年も続いている」と、イランに焦点を当てた非営利団体Miaan Groupのディレクター、アミール・ラシディ氏は述べた。「一部のケースでは、IRGCの一部ではないが、複雑な金融ネットワークを通じて接続されている取引所が関与している可能性がある。」
