警察庁サイバー特別捜査部および9府県合同捜査本部は21日、1億円の詐欺被害を引き起こしたグループのリーダー小林雄太容疑者（26）を逮捕した。当局は、マネーロンダリングに使用された暗号資産モネロ（XMR）の取引を追跡したと主張している。
小林容疑者のグループは、暗号資産（仮想通貨）「Monero（モネロ）」を悪用し資金洗浄（マネーロンダリング）を図った疑い。当局がこれらのモネロ取引をどのように追跡したかは不明。
メルカリ、クレカ、暗号資産モネロを利用した詐欺グループ
最近の報道によると、日本の法執行機関は、詐欺容疑で26歳の小林雄太を逮捕した。小林と彼の少なくとも18人の共謀者は、暗号資産に対応したマーケットサイト「メルカリ」で偽の商品リストを作成し、盗まれたクレジットカード情報を使用してこれらの偽商品を「購入」したとされる。
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メルカリでの取引を利用し、ユーザーは270万円以上を騙し取られたが、これはグループのマネーロンダリング手段の一つに過ぎない。全体として、小林容疑者の犯罪グループは高度なフィッシング作戦で1億円以上を盗んだ。日本の合同捜査本部はグループの構造を詳述した。
「グループはSNS上の“非合法アルバイト”を通じて犯罪メンバーを集め、高度に秘匿された通信アプリを使って彼らと連絡を取った。合同捜査本部は、彼らがSNSで集まり散開する“匿名の流動的犯罪グループ”（特類）の一部であると考えている」と報告されている。
グループは主に各種クレジットカード詐欺を行っていたが、暗号資産はマネーロンダリングツールとして小林容疑者らの操作に登場した。具体的には、日本経済新聞は、法執行機関が犯罪グループの盗まれた金をモネロを通じて洗浄しようとする試みを追跡したと報じた。モネロの分析からの日本での初の逮捕者となった。
モネロのビジネスモデルの核心はプライバシーと秘密である。実際、モネロの創設者はインターポールの調査に協力したことがあるという主張を公に否定している。つまり、正確にどのようにして当局がモネロを「決定的な証拠」として使用してこれらの詐欺逮捕を行ったのかは謎である。
報道以降、モネロの価値は下落している。
しかし、これまでのところ、法執行機関はこれらの逮捕とモネロの関連についてほとんど詳細を提供していない。日本経済新聞は、小林がチャットログに基づいて以前から容疑者であり、「仮想通貨の流れを分析した結果、彼がこの犯罪活動に関与している可能性が高いと判断された」と主張している。
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このような高プロファイルの犯罪活動はあるものの、暗号資産業界はハッキングや詐欺から安全になりつつある。容疑者グループは暗号資産ユーザーを直接だます試みはしていない模様。
代わりに、クレカなど暗号資産以外の詐欺で得た収益を洗浄するために暗号資産を使用した。今後の調査の詳細が公開されるかどうかは、法的手続きの進行次第である。
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