カザフスタンの金融犯罪機関はRAKS暗号資産取引所を解体し、同取引所がダークネット市場を通じて数百万ドルを洗浄したと非難した。
当局は67のウォレットを凍結し、約1000万USDTを押収。RAKSが2億2400万ドルの不正資金フローに関与していたと主張している。
暗号資産のダークウェブ時代が終焉を迎える可能性
今年に入り、各国当局はダークウェブの暗号資産市場を標的にした複数の大規模作戦を展開してきた。6月には米司法省とユーロポールが協力し、モネロを基盤とした最大級のダークネット市場の一つを閉鎖。
Sponsoredまた、バイナンスの協力を得て、フェンタニル取引を扱う最大のダークウェブ市場の一つも摘発された。
そして今週、新たな摘発がカザフスタンで行われた。当局は秘密裏に3年間運営されていたRAKS取引所を閉鎖した。
捜査報告によれば、RAKSは200以上のドラッグショップと連携し、少なくとも20の主要ダークネット市場と関係を持っていたという。
関係先の市場名は公表されなかったが、Hydra閉鎖後に台頭したロシア語圏のプラットフォーム、Mega、Blacksprut、Solaris、Kraken、OMG!OMG!が対象と推測される。
RAKSの終焉を示す兆候は事前に現れていた。SNSアカウントは削除され、カスタマーサポートは停止。フォーラム上では「未払い義務」が指摘されていた。
規制された取引所と異なり、RAKSは経営者、ライセンス、監査情報を公開せず、正規企業との提携の痕跡もなかった。その「パートナー」はダークネット市場であり、洗浄と流動性供給に依存していたとされる。
RAKSの摘発は、ユーラシア地域の不正取引所を狙う国際的潮流の一環だ。2022年のHydra閉鎖後、市場は断片化し、新たな洗浄チャネルの需要が高まった。その空白を埋めたのがRAKSのような取引所だったが、法執行がついに追いついた形である。
