ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズ氏は18日、SNSを利用した暗号資産詐欺グループへの取り締まりを発表した。警察は30万ドルの資産を凍結し、さらに14万ドルを押収、ドメイン名やメールアドレスも押収した。
SDNYが暗号資産関連の執行事件を減速させると誓ったにもかかわらず、ジェームズ司法長官は業界の長年の批判者である。この大規模な作戦は、複数の地元の法執行機関と協力して行われた。
フェイスブック詐欺がブルックリン住民を狙う
SNS詐欺は今日の暗号資産業界の主要な要素であり、この事件はその典型例である。ジェームズ司法長官はこの取り締まりを発表し、いくつかの重要な詳細を提供した声明を出した。
ベトナムのチームがロシア語の広告を使って、数百人の被害者を偽の取引所に投資させ、大金を盗んだ：
“数百人のニューヨークの投資家が、彼らの苦労して稼いだお金を安全で高収益の投資に投入していると思っていたが、数百万ドルを詐取された。私の事務所は[法執行機関]と共に、これらの詐欺師を止め、ニューヨーカーを保護するために行動を起こした。すべてのニューヨーカーにオンラインの暗号資産投資広告に警戒するよう促したい。”と同氏は述べた。
この詐欺グループがどれくらいの期間活動していたかは不明だが、地元の法執行機関は2024年10月に怪しいFacebookの投稿に気づいた。
犯罪者たちはブルックリンのロシア語話者を中心に活動し、他の区や州全体でも活動していた。警察は総損失額を明らかにしていないが、ブルックリンの住民からだけで100万ドルが盗まれた。
詐欺師たちはFacebookでの活動を隠そうとしたが、警察はこのネットワークを解読した。チームはベトナムに拠点を置き、プロキシを使って広告をホストし、潜在的な被害者をTelegramに移動させてプライベートな会話を促した。
攻撃者は被害者に高成長率の偽の取引所アカウントを見せ、さらなる投資を促した。
法執行機関は14万ドルの暗号資産を押収し、さらに30万ドルを凍結、ドメイン名やメールアドレスを取り下げた。警察は、ハッカーが被害者の資産の少なくとも100万ドルを使って足跡を隠そうとしたが、その努力は失敗し、利益を大きく損なった可能性があると主張した。
これらの措置にもかかわらず、これらの機関はベトナムの犯罪者を追跡する即時の方法を持っていない。これらの暗号資産SNS詐欺の背後にいるチーム全体は依然として逃亡中である。
裁判所命令は3人のメンバーの名前を挙げているが、「名前のない他の者」が関与していると述べている。
昨年、ジェームズ司法長官は暗号資産犯罪者を取り締まると誓い、このSNS詐欺グループは確かにその対象となる。ジェームズ氏は長年の反対者であり、トランプの2期目の間も声高に反対を続けている。
この立場は時折、市の役人と対立する可能性があるが、今回の作戦は少なくとも他の3つの機関と協力して行われた。
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